В Орске риэлтерская фирма работала без правила внутреннего контроля

В Орске прокуратурой проведена проверка деятельности юридической фирмы, оказывающей риэлтерские услуги. Организация выступает в роли посредника при проведении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также проводит операции с денежными средствами. Поэтому в целях предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязана разрабатывать правила внутреннего контроля, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию. В Орске риэлтерская фирма оказывала услуги с 2012 года, а никаких мер для выполнения закона не принимала. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, юридическое лицо признано виновным, вынесено предупреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Сколько всего в области проверено на данное нарушение риэлторских фирм, не уточняется.