Ещё
Россия обратилась в ООН и ОБСЕ из-за Украины
Россия обратилась в ООН и ОБСЕ из-за Украины
Политика
Незаконные действия: Украина и Грузия жалуются на РФ
Незаконные действия: Украина и Грузия жалуются на РФ
Армия
Первые отставки: два министра не войдут в новый кабмин
Первые отставки: два министра не войдут в новый кабмин
Политика
Запад назвал три сценария сохранения власти у Путина
Запад назвал три сценария сохранения власти у Путина
Политика

Суд заставил федеральный банк разблокировать счет уральской фирмы 

Суд заставил федеральный банк разблокировать счет уральской фирмы
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уральская компания выиграла у  спор по поводу блокировки дистанционного обслуживания (ДБО) счета. Такое решение вынес арбитражный суд  в мае.
Фирма «Уральские сады» первоначально была клиентом , который позже был присоединен к . Последний с этого года слился с «Открытием». В декабре прошлого года финансовая организация запросила у фирмы ряд документов в рамках проверки по «антиотмывочному» законодательству. В течение недели бизнесмены представили запрашиваемую информацию. Еще через неделю при попытке дистанционного перевода 450 тысяч рублей компания выяснила, что ДБО заблокировано.
В ответ на запрос предпринимателей банк указал, что расчеты фирмы «обладают признаками необычных операций» (цитата по решению суда). Арбитражу «Открытие» пояснило, что перечисления имели характер транзитных, а адрес регистрации юрлица не совпадал с местом фактического нахождения. Кроме того, банк заподозрил «Уральские сады» в уходе от уплаты налогов.
Суд не согласился с доводами банка и признаков каких-либо подозрительных операций в деятельности компании не нашел. Компания не скрывала никакой информации. «…Клиент на протяжении нескольких лет открыто осуществляет типичные банковские операции с целью получения прибыли от предпринимательской деятельности, свои доходы не скрывает. Основания считать истца легализующим (отмывающим) свои доходы, полученные преступным путем и финансирующим терроризм, отсутствуют», — сказано в решении.
Арбитраж отметил также, что финансовая организация не вправе брать на себя полномочия фискальных органов, а также должна была разъяснить предпринимателям причины отказа, а в случае отсутствия необходимой информации запросить дополнительные документы.
Согласно данным ИАС Seldon.Basis, ООО «Уральские сады» было зарегистрировано в июне 2006 года и прописано в Краснотурьинске. Фирма специализируется на работе в области архитектуры. Ее уставный капитал составляет 10 тысяч, выручка компании в 2017 году равнялась 34,6 млн, прибыль — 5,3 млн Система оценивает фирму как финансово устойчивую и благонадежную. Собственниками компании значатся Владимир Бальжик, Людмила Гейдельбах, Алексей Дорошков, , которые имеют отношение к еще нескольким разнообразным активам в разных регионах. Упоминаний о компании и ее учредителях в прессе найти не удалось.
Блокирование ДБО и операций по счетам стало довольно распространенной банковской практикой в последние годы. Многие предприниматели не согласны с тем, как банки трактуют требования 115-го федерального закона, некоторые подают в суды. «ФедералПресс» ранее рассказывал аналогичные истории компаний, которые столкнулись с блокировками в  и .
В банке «Открытие» к моменту публикации не ответили на вопросы «ФедералПресс» по поводу данного случая.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Видео дня. Илон Маск раскрыл планы колонизации Марса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео