Единый реестр застройщиков 30 апреля 2019

Экс-глава Тюменской ипотечной компании получил 8 лет за обман государства

Фото: Единый реестр застройщиков
Почти 700 томов составили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 14 тюменских мошенников, обманувших с помощью поддельных закладных на 345 млн руб. «» (АИЖК, ныне госкорпорация ДОМ. ). Фото: www.stopterror.uz Ленинский районный суд  вынес приговор по уголовному делу в отношении 14 жителей областного центра, в том числе бывшего генерального директора ООО «Тюменская ипотечная компания» Андрея Хайруллина. Все подельники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) и осуждены на срок от 3 до 8 лет лишения свободы. Как пояснили в прокуратуре , главный фигурант дела Андрей Хайруллин придумал оригинальную схему реализации поддельных закладных, используя в мошеннических целях действующие нормы 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Фото: www.poluchenie-kreditov.ru Заведомо преступная схема была реализована в период с октября 2009 по декабрь 2010 года и включала следующие этапы: 1) в населенных пунктах (преимущественно сельских) Тюменской, Свердловской и Ярославской областей подыскивались для покупки недорогие дома с земельными участками, которые затем покупались, но при этом в договорах купли-продажи указывалась на порядки завышенная стоимость объекта недвижимости (например, 6,6 млн руб. вместо 50 тыс. руб.), продавцу же отдавалась деньги согласно фактической стоимости дома; 2) на подставных покупателей регистрировались право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного Тюменской ипотечной компанией, и закладная; Фото: www.pravdaurfo.ru 3) Тюменская ипотечная компания через свои аффилированные организации, имевшие аккредитацию в АИЖК, без проблем реализовывала Агентству закладные с завышенной стоимостью объектов недвижимости; 4) отчеты о «дорогой» стоимости недвижимости составляла также имевшая аккредитацию в Агентстве оценочная компания под руководством одного из сообщников Хайруллина; 5) АИЖК, не подозревая обмана, выкупало закладные на объекты недвижимости с учетом их предъявленной высокой стоимости, а денежные средства поступали на счета аффилированных организаций, затем на счета Тюменской ипотечной компании, с которых деньги переводились покупателям-заемщикам, обналичивались ими и передавались аферистам. Фото: www.cdn.mesto.ru Всего к участию в этой схеме Хайруллиным были привлечены 15 человек, материалы в отношении двоих фигуранток выделены в отдельное производство. Мошенники успели продать АИЖК 94 закладных, в результате чего похитили у государства более 345 млн руб. Как же они попались? Дело в том, что с целью маскировки своей противоправной деятельности и ради создания видимости добросовестного исполнения обязательств люди Хайруллина на первоначальном этапе вносили за номинальных заемщиков ежемесячные платежи по ипотечным займам, а затем прекратили это делать. В связи с этим АИЖК в 2011 году провело внутреннее расследование, в ходе которого и были вскрыты все махинации. Агентство обратилось в . По материалам прокуратуры Тюменской области в 2012 году было возбуждено уголовное дело, в расследовании которого принимали участие России по Тюменской области и  по Тюменской области. Материалы уголовного дела составили 669 томов. Фото: www.tumenpro.ru Как и следовало ожидать, в итоге максимальное наказание суд назначил организатору схемы Андрею Хайруллину — 8 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. в доход государства. Альфия Давляшова, Людмила Паренкина, Ирина Машанова, , Виктория Мишарина, Сергей Убей-Конь, Анна Бабаченко, Эдуард Сычев, Динара Гатина, Наталья Шубина, Дмитрий Поздин, Халиля Файзуллина и Сергей Филимон получили разные сроки лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ДОМ.РФ о взыскании с осужденных, согласно роли каждого из них в совершенном преступлении, более 345 млн руб. в целях возмещения ущерба, причиненного ими государству. Фото: www.itd1.mycdn.me
Комментарии
Другое , Елена Степанова , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Агентство по ипотечному жилищному кредитованию , МВД , Тюменская Область , Тюмень
Читайте также
В Италии призвали отменить санкции против России
5
Кондратьев: Кубани необходимо порядка 6 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков
Последние новости
С 2020 года новое жилье с господдержкой инфраструктуры в рамках КРТ должно строиться с обязательным использованием стандарта застройки территорий
Как в Москве будут внедрять BIM-технологии
Минстрой: информацию для формирования индексов ценообразования предоставили лишь 11 регионов