Незаконную банковскую деятельность участников организованной группы пресекли полицейские в Воронеже

Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу пресечен факт незаконной банковской деятельности на территории областного центра, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны семь жителей Воронежа в возрасте от 26 до 45 лет, которые занималась осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Установлено, что на протяжении последних двух лет ими оказывались услуги по обналичиванию и переводу денежных средств без открытия счета физическим и юридическим лицам. Для осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемыми использовались счета восьми подконтрольных организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Управление банковскими счетами осуществлялось путем системы удаленного доступа. Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники организованной группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и доставляли в офисы организации для передачи клиенту. За совершение таких операций взималось вознаграждение. За время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств без открытия счета, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники группы извлекли доход в размере около 33 млн рублей. В отношении подозреваемых СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В ходе оперативной реализации при силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейскими проведены обыски в жилищах и офисах подозреваемых, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 3 млн рублей, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты.