Депутаты Европарламента едут в Эстонию расследовать дело о "грязных миллиардах"
ТАЛЛИНН, 5 фев — Sputnik, Алексей Тоом. Депутаты Европейского парламента из специального комитета по финансовым преступлениям, сокрытию доходов и уклонению от налогов в ближайшее время прибудут в Эстонию, чтобы продолжить расследование "дела" против местного отделения Danske Bank, подозреваемого в отмывании "грязных" денег. Наверняка шумный благодаря усилиям средств массовой информации визит депутатов Европарламента в Эстонию как раз накануне местных парламентских выборов "обрадует" официальный Таллинн. Щекотливое дело о 200 миллиардах предполагаемо "грязных денег", якобы отмытых уже не существующим местным подразделением Danske Bank с 2007 по 2015 год, то есть во время правления в стране Партии реформ, — это то, что совершенно не нужно ни тем, кто претендует на победу в мартовских выборах, ни тем, кто озабочен международным имиджем страны. Брюссель готовит Эстонию к показательной "порке" за Danske Bank >> Расследование комитета Европарламента может стать этапом ее показательной "порки" за недостаточный контроль местного банковского сектора, как уже рассказывал Sputnik Эстония. Глава специального парламентского комитета, чешский депутат Петр Йежек, не вдаваясь в детали, сообщил о планах относительно посещения Таллинна и Копенгагена во время слушаний 4 февраля, на которых была предпринята неудачная попытка "допросить" представителей руководства Deutsche Bank о его делах с эстонским отделением Danske Bank. Немецкие финансисты выполняли для "эстонских датчан" роль так называемого корреспондентского банка, то есть финансово-кредитного учреждения, имеющего право и возможность работать с транзакциями в американских долларах. Единственная возможность спокойной работы с долларами Надо отметить, что Deutsche Bank долгое время оставался для банков стран Балтии практически единственным надежным посредником в работе с американскими банками, без участия которых никакие официальные международные транзакции в долларах невозможны. В 2015 году на волне разгорающихся скандалов вокруг "грязных" русских, азербайджанских и молдавских миллиардов, предположительно просочившихся в Европу через страны Балтии, немецкий банк прекратил все отношения с местными партнерами. Несколько работников Danske Bank заподозрены в коррупции >> Руководители подразделений Deutsche Bank, ответственных за борьбу с отмыванием "грязных денег", отказались детально отвечать на вопросы депутатов, вызвав недовольство парламентариев и обвинения в излишней "консервативности" и нежелании сотрудничать. "Вы продемонстрировали нам один из самых консервативных подходов, с которыми я до сих пор сталкивался в этом комитете, — заявил немецкий депутат Свен Гиеголд. — А мы здесь много чего повидали". В частности, представители немецкого банка уклонились от ответа на вопрос, почему от прекратил отношения с эстонским отделением датского банка только в 2015 году, хотя американская банковская группа JPMorgan Chase еще в 2013 году прекратила работать как корреспондентский банк с эстонским Danske Bank ввиду "неясности" деталей транзакций средств нерезидентов. Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Deutsche Bank Стефан Вилкен сказал, что не станет заниматься домыслами относительно деятельности других банков и их критериев оценки рисков. Он отметил также, что все корреспондентские банки рискуют, поскольку являются лишь посредниками и находятся в наиболее уязвимом положении. Крупнейший банк Германии, так же как и большинство других финансовых гигантов Европы, неоднократно выплачивал Вашингтону крупные штрафы за "сомнительные" операции или недостаточный контроль происхождения средств и сделок клиентов. Депутаты ссылаются на публикации в американских газетах Нежелание руководства банка отвечать на вопросы депутатов, подразумевавшие разглашение деталей отношений с клиентами и партнерами, вполне понятно хотя бы уже потому, что Европарламент не имеет юридических оснований допрашивать банкиров из разных стран ЕС и не обеспечивает конфиденциальность расследований (из зала, где проводилось слушание, велась прямая онлайн-трансляция). Логотип Deutsche Bank на стене штаб-квартиры во Франкфурте Менеджмент банка предварительно информировал депутатов, что не станет на слушаниях разглашать чувствительную информацию, поскольку в нескольких странах еще идут официальные расследования подозрений в отношении причастности сотрудников банка к отмыванию "грязных денег". Грязные деньги Danske Bank: слона пытались выдать за мышь >> Стоит также отметить, что у Европарламента нет, насколько известно, никаких действительно веских оснований расследовать деятельность банка, кроме публикаций в средствах массовой информации. "В последние годы средства массовой информации публикуют различные новости о предполагаемом отмывании денег и об уклонении от налогов, в которых упоминается Deutsche Bank", — говорится в пояснении, опубликованном комитетом Европарламента перед слушанием. Депутаты ссылаются на статьи в американских изданиях, которых, при всем уважении к их журналистам и редакторам, все же нельзя приравнивать к следователям и прокурорам. Приличные авторы публикаций о расследовании финансовых операций клиентов-нерезидентов эстонского отделения датского банка используют слова-поправки "предположительно" и "возможно", которые свидетельствуют о том, что никаких реальных доказательств незаконной деятельности банков пока не существует. Эстония готова "отменить" принцип презумпции невиновности >> Презумпция невиновности должна действовать до окончания расследований хотя бы в одной из тех европейских стран, где этим делом занимаются уполномоченные на то государством ведомства.
