Латвийский банк оштрафовали на €2,2 млн за нарушения мер против отмывания денег

РИГА, 19 октября. /ТАСС/. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии оштрафовала на €2,2 млн местный LPB Bank за нарушения в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Об этом КРФК сообщила в пятницу. "В банке не была создана соответствующая рискам его деятельности система внутреннего контроля, которая обеспечивала бы эффективное соблюдение нормативных актов, - говорится в сообщении надзорного органа, опубликованном на его сайте. - Например, банк не документировал, каким образом истинный бенефициар клиента осуществляет контроль над компанией и получает выгоду от хозяйственной деятельности клиента". В частности, по данным КРФК, LPB Bank не получал своевременно документы, которые могли бы позволить ему убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов, а также не убеждался в том, что сумма проводимых сделок соизмерима с полученными на счет финансовыми средствами. КРФК вынесла предупреждение ответственному за предотвращение финансовых преступлений члену правления Арнису Калвершсу и указала банку отозвать его полномочия. Банк также должен в установленный срок подать в КРФК план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также провести независимую оценку системы внутреннего контроля. КРФК указывает, что в ходе нынешней проверки изучались сделки клиентов до 28 августа этого года. В июле 2016 года комиссия уже выявляла нарушения в работе LPB Bank [банк тогда носил название Latvijas pasta banka]. Наложенный штраф в размере €2,2 млн составляет 75% от максимально возможного по закону штрафа в размере 10% от годового оборота. Внести штраф банк должен в течение месяца.