В России утверждена концепция развития системы противодействия финансированию терроризма

Президент России Владимир Путин подписал документ, регламентирующий противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Как отметили в Госдуме, новые меры — очередной этап борьбы не только с внутренним, но и с международным экстремизмом. По оценке экспертов, в этой сфере Россия находится в общемировом тренде — учтены самые современные финансовые инструменты, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Согласно данным МВД, в 2017 году было выявлено 100 преступлений, связанных с финансированием терроризма. Президент России Владимир Путин утвердил концепцию развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма. Контроль за ходом её реализации будет осуществляться в рамках ежегодного доклада директора Росфинмониторинга главе государства. Основные цели концепции — снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций (НКО), предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования, повышение уровня прозрачности экономики, а также соблюдение законодательства и укрепление роли РФ в международной системе противодействия финансированию терроризма. Отмечается, что в результате реализации концепции национальная система должна быть приведена в соответствие международным стандартам, получит оптимальную институциональную структуру и достаточное ресурсное и нормативно-правовое обеспечение. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу по состоянию на 30 мая 2018 года, в перечне действующих организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму находятся — 97 зарубежных организаций и 409 иностранных граждан, а также 482 учреждения, зарегистрированные в РФ, и 8 389 россиян. «Борьба с терроризмом на международной арене» Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с RT заявил, что концепция станет следующим этапом борьбы с международным терроризмом. «В первую очередь, это продолжение борьбы с терроризмом как внутри страны, так и на международной арене. И сейчас у нас есть возможность сосредоточиться на таких серьёзных преступлениях, как финансирование терроризма. Если раньше речь шла о физической борьбе с терроризмом, то сейчас, конечно, надо искать и бить по тем слабым местам, которые касаются не только нашей страны, но и всего мира», — отметил депутат. Аналогичную позицию в беседе с RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его мнению, действия российских властей демонстрируют, что страна находится в общемировом тренде. «Во-первых, я бы сказал, что он направлен на подтягивание нашей всей практики к общемировым трендам. Он настроен на расширение сотрудничества по линии ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. — RT), а также на сотрудничество между финансовыми разведками стран-партнёров», — подчеркнул эксперт. Масленников также полагает, что концепция на реальной основе вводит понятие «национальной системы» противодействия, охватывающего все федеральные органы исполнительной власти, а также ряд других структур, прежде всего ЦБ РФ. Кроме того, по его словам, документ определяет новое понимание рисков, связанных с преступными действиями. Как добавил Шхагошев, представители террористических организаций использовали и продолжают использовать современные методы финансирования своих ячеек, в том числе прямое давление на бизнес-структуры в ряде стран. По его словам, подобное происходило из-за отсутствия контроля. «Так вот эта концепция предполагает контроль, который должен остановить поток финансов в международные террористические организации. Во всём мире сотни миллионов долларов попадали в руки террористических организаций. Поэтому стало возможным организованное сопротивление боевиками в таком масштабном виде на территории Сирии», — подчеркнул Шхагошев. «Результаты есть» Утверждённая президентом РФ концепция противодействия финансированию терроризма разрабатывалась с учётом международных практик. Об этом в беседе с RT заявил председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. Он отметил, что к настоящему моменту уже есть результаты работы по борьбе с отмыванием денег. В частности, по его словам, наведён порядок в банковской системе, принят ряд законодательных актов с изъятием незаконных активов, а также очень сильно продвинулась работа службы Росфинмониторинга. «Концепция разрабатывалась долгое время с учётом существующих практик, которые известны спецслужбам и финансовым органам, поэтому документ является технически проработанным документом. В рамках концепции нужно продолжать работу по усовершенствованию законодательства, поскольку всё равно находятся определённые «дыры», механизмы и схемы, в том числе электронные кошельки», — подчеркнул он. Председатель НАК также отметил, что российские спецслужбы готовы к борьбе с незаконными операциями с использованием электронных денежных средств. Однако он добавил, что мошенники постоянно разрабатывают новые модели. «Криптовалюта — изначально была создана для отмывания денег, заработанных на торговле наркотиками. Она также используется для отмыва коррупционных денег, поэтому её так активно раскручивают западные финансовые системы», — пояснил он. Итоги 2017 года В марте Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко сообщил о результатах борьбы с незаконными операциями, использовавшимися для финансирования террористических и экстремистских организаций. «В 2017 году правоохранительными органами в России выявлено 100 преступлений, связанных с финансированием терроризма, из них 72 — сотрудниками органов внутренних дел, в том числе 38 — нашей службой. Это весьма специфичный вид преступлений — они имеют тщательно закамуфлированный механизм», — подчеркнул он в интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, способами финансирования являются различные средства, в том числе электронные кошельки, целенаправленный перевод средств и криптовалюты. При этом Курносенко подчеркнул, что отработка алгоритма противодействия финансированию терроризма и экстремизма находится в завершающей стадии. Отметим, что 22 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект «О цифровых финансовых активах», к которым относятся криптовалюта и токен. Кроме того, СМИ сообщали, что в рамках исполнения антиотмывочного законодательства в России может появиться реестр криптоинвесторов. Также премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о разработке законопроектов, вводящих термины «цифровые деньги» и «цифровые права».