Ещё

Бизнес под суд. За что сидят крупные петербургские коммерсанты 

Фото: РИА "ФедералПресс"
Тихий переворот в Усть-Луге
В конце 2017 года по неизвестным причинам сменилась юридическая компания, адвокаты которой защищали председателя совета директоров АО «Компания „Усть-Луга“ Валерия Израйлита. Бизнесмен до мая 2018 года будет находится в изоляторе ФСБ на Захарьевской улице, сейчас он и защита знакомятся с материалами дела. Следствие собрало на него 123 тома по ряду эпизодов мошенничества, легализации преступных доходов и незаконных валютных операций. „Никто в компании не касается вопросов, связанных с назначением команды адвокатов. Мы можем с ними контактировать и только“, — сообщили „ФедералПресс“ в пресс-службе.
Когда завершилось расследование первого уголовного дела, следователи возбудили еще пять производств. „Когда предельный срок содержания Валерия Израйлита под стражей по делу о мошенничестве истекал, расследование дела было завершено. А параллельно были возбуждены еще пять уголовных дел. Два из них — также о мошенничестве, одно по легализации денежных средств и два по статье 193 УК РФ „О репатриации денежных средств“. В качестве оснований для этих дел были использованы какие-то операции по сделкам Израйлита, в том числе зарубежным“, — сообщил „ФедералПресс“ адвокат Алексей Добрынин. Он отметил, что суть возбужденных уголовных дел на момент окончания его работы по делу Израйлита была ему неизвестна.
В декабре 2017 года Израйлиту были предъявлены новые обвинения. К этому моменту он уже был признан гражданским ответчиком по иску ООО „Спецморнефтепорт Усть-Луга“ о возмещении ущерба на сумму 3,6 млрд рублей. При этом, по данным Интерпола Австрии, Израйлит являлся подозреваемым по уголовному делу об отмывании денежных средств на территории этой страны.
Пока Валерий Соломонович находится в изоляторе ФСБ, вокруг его главных активов происходят интересные дела. ОАО „Компания „Усть-Луга“ контролирует работу двух комплексов — многопрофильного перегрузочного комплекса „Юг-2“ и автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК). Оператором „Юг-2“ и АЖПК выступает ОАО „Морской торговый порт Усть-Луга“, а управляет терминалами ОАО „Транспортно-логистический комплекс“ (ТЛК).
ОАО „Транспортно-логистический комплекс“ (ТЛК) в настоящее время, согласно данным аналитической системе „СПАРК-Интерфакс“ находится в стадии банкротства по иску близкой к „Сбербанк-Капиталу“ компании „Грос ритейл“. Свои требования кредиторы обозначили в 5,2 миллиарда рублей.
Знакомый с ситуацией источник сообщил „ФедералПресс“, что долг банкротившегося „ТЛК“ перед “Сбербанком» перекупило ООО «Новые коммунальные технологии» (НКТ). При этом, по словам собеседника агентства, компания ТЛК практически договорилась о реструктуризации долга, однако после задержания Израйлита в декабре 2016 года все договоренности были пересмотрены.
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Новые коммунальные технологии» были зарегистрированы в июле 2017 года. Среди владельцев «НКТ» одно юридическое и пять физических лиц. Соотношение долей выглядит следующим образом: кипрская Dolomana Holding Limited — 45%, Ольга Брагина — 25%, Артем Бегун — 7,5%, Сергей Пупко — 7,5%, Владимир Даниленко — 7,5%, Рамис Дебердеев — 7,5%.
Несколько фамилий среди учредителей вызывают интерес. Например, Рамис Дебердев является совладельцем «Лесного терминала Фактор» в Усть-Луге. Офис «Фактора» расположен по месту регистрации «НКТ». А тот же Владимир Даниленко — экс-совладелец «Выборгского судостроительного завода», а также давний бизнес-партнер предпринимателя Ильи Трабера. Согласно «СПАРК-Интерфакс» они в одно время владели долями в компании ООО «РОСЭСТ».
У Дебердева есть опыт в управлении небольшим терминалом, Трабера связывают знакомства с первыми лицами государства. Есть оценки, что дано добро из Москвы на тихую смену власти в порту. Посмотрим, как летом поведут себя акционеры «Компании „Усть-Луга“, и сохранят ли они пост председателя совета директоров за Израйлитом.
»Юлмарт» раздора
14 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина. При этом новую меру пресечения суд не назначил. Костыгин находился под домашним арестом с октября 2017 года. По его словам, суд учел то обстоятельство, что многодетный отец не мог полноценно заботиться о членах своей семьи. «Теперь будет легче договариваться с кредиторами и исправлять ситуацию в компании, самим или с помощью сторонних инвесторов», — сообщил через представителя Костыгин.
Напомним, что в настоящее время в отношении предпринимателя расследуется уголовное дело. По версии следствия, он обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО «Сбербанк» ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В апреле 2016 года «Сбербанком» по условиям договора на расчетный счет ритейлера были перечислены денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которым обвиняемый распорядился по своему усмотрению.
«Я бы не сказал, что следствие проводит сейчас какие-то активные действия. За прошедшие два месяца следствие вообще ничего нового не сделало с учетом того, с чем они выходят на продление меры пресечения. Для нас тем самым ситуация становится еще более абсурдной», — сообщил «ФедералП