Банки.ру 7 ноября 2017

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Кредпромбанка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) ярославского Кредпромбанка. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора во вторник, 7 ноября.
Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Постановление от 23 октября 2017 года № ТУ-78-ДЛ-17-12010/3120 вступило в законную силу 3 ноября. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.
Должность председателя правления Кредпромбанка занимает Владимир Симонов.
Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.
Комментарии
Читайте также
Выжившие в ДТП водители будут содержать семью погибшего пассажира
Орловец получил компенсацию морального вреда за неработающую приставку
Сергей Фургал обвинил главу района им Лазо в противоправных действиях
Испанская пресса пугает публику жареными украинскими крестьянами
Последние новости
ЦБ: показатели финансовой устойчивости в России находятся на безопасном уровне
ЦБ пересмотрит налоговые льготы для инвесторов
Сбербанк запустит сервис межбанковских переводов на карты «Мир» с 2019 года