7 ноября 2017, Банки.ру

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Кредпромбанка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) ярославского Кредпромбанка. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора во вторник, 7 ноября.
Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Постановление от 23 октября 2017 года № ТУ-78-ДЛ-17-12010/3120 вступило в законную силу 3 ноября. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.
Должность председателя правления Кредпромбанка занимает Владимир Симонов.
Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.
Владимир Симонов Центральный банк России Кредпромбанк Banki.ru Другое Ярославль
Оставить комментарий

Главное по темам

Жители Ростова и области будут ездить в новых электричках

01:05

«Корона российской империи»: Филипп Киркоров повеселил подробностями концерта в Сургуте

01:01

Кто родился 24 февраля

00:36

От утечки интимных фото до многолетней вражды: самые громкие скандалы с актрисами сериала «Секс в большом городе»

00:36

На телеканале «Дождь» отреагировали на угрозы вице-спикера Госдумы

00:32

Видеоновости

Статьи

Джонсон опубликовал скандальную статью по Крыму

В Великобритании вышла колонка министра иностранных дел Бориса Джонсона, посвящённая событиям 2014 года на Украине. Особое внимание в ней уделено присоединению Крыма к России, которое Джонсон называет незаконным.

Что разрушит Крымский мост

Строительство скандального Крымского моста стартовало в 2015 году. Мост длиной 19 км должен соединить аннексированный полуостров в районе города Керчь с Таманским полуостровом в Краснодарском крае.

Россиян лишают собственных вкладов

В 2017 году россияне отнесли в банки почти в два раза больше, чем в прошлом году.

«У нас есть обязательство противостоять России»

Борис Джонсон заявил об обязательстве Великобритании противостоять России.

«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха

KFC решила сэкономить и оказалась на грани краха.

Фоторепортажи