7 ноября 2017, Банки.ру

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Кредпромбанка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) ярославского Кредпромбанка. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора во вторник, 7 ноября.
Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Постановление от 23 октября 2017 года № ТУ-78-ДЛ-17-12010/3120 вступило в законную силу 3 ноября. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.
Должность председателя правления Кредпромбанка занимает Владимир Симонов.
Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.
Оставить комментарий

Главное по темам

Что делают предприятия, чтобы улучшить быт рабочего?

06:51

«Омскоблавтотранс» возобновил перевозки пассажиров

06:49

Кабмин утвердил правила распределения квот добычи биоресурсов для промрыболовства

06:49

Поиски пропавшего подростка в Орске завершены

06:47

В НСО перед Новым годом ёлки будут под защитой

06:47

Видеоновости

Статьи

Джихад для отдыхающих, или Когда ночь в отеле грозит смертью

В гостиницах порой разворачиваются настоящие хоррор-истории. Этому посвящены множество детективов (из наиболее известных — «Сияние» Стивена Кинга), десятки фильмов и сериалов, по их мотивам разрабатываются компьютерные игры.

Мы за ценой не постоим: Россия поддержит нефть

Зачем Россия поддержит сделку ОПЕК+

Бунт в Луганске: кто хочет «присоединить» ЛНР к ДНР

Происходящее в городе называют «государственным переворотом». Его возможный организатор — Игорь Корнет. Кто он такой? И из-за чего у него случился конфликт с главой ЛНР Плотницким?

Почему в Германии запретили детские «умные часы»

Федеральное сетевое агентство Германии, которое занимается регулирование телеком-индустрии, ввело запрет на продажу «умных» часов для детей. Ведомство заявило о том, что устройство со встроенной функцией слежения нарушает закон ФРГ.

Правительство-2018: суперведомство соберет все доходы

Шувалов предложил объединить налоговиков и таможенников в одну службу

Фоторепортажи