Ещё

Эксперт Москоммерцбанка: повышать бдительность нужно не только в отношении граждан стран Африки и Южной Америки 

«Согласен, что во время кризиса возрастает число афер. На мой взгляд, минимизировать указанные риски возможно в первую очередь путем повышения исполнительской дисциплины», — такое мнение ИА «РосФинКом» высказал директор юридического департамента Москоммерцбанка Андрей Чуриловский, комментируя появление мошеннических схем обналичивания средств в банках с участием жителей Африки и Южной Америки.
Напомним, что Ассоциация российских банков разослала кредитным организациям предупреждение о том, что в России участились случаи мошенничества с участием граждан Республик Гайана, Нигерия, Гана, Ангола, Конго, ЮАР, Кения, Гвинея-Бисау и Бенин. Их имена при переводе на русский язык или при перестановке слов совпадают с англоязычным названием крупных корпоративных клиентов.
"Рекомендация АРБ по дополнительной проверке и установлению особого режима открытия счетов также направлена на минимизацию риска мошенничества. Но, на мой взгляд, если мы повышаем бдительность, то делать это нужно не только в отношении граждан стран Африки и Южной Америки", — заключил Чуриловский.
Это неполный текст новости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео