Все новости

Здоровье

Путешествия

Субботний

Росфинмониторинг — все новости

Рейтинг организаций Рамблер/новости

В Следственном комитете предлагают признать криптовалюту имуществом

Криминал 8 декабря 2020

В Следственном комитете предлагают признать криптовалюту имуществом

Кроме того, по его словам, с участием Росфинмониторинга нужно разработать

Имущество российских чиновников и силовиков захотели засекретить

Политика 8 декабря 2020

Имущество российских чиновников и силовиков захотели засекретить

Помимо судей, засекретить могут данные о частной жизни и имуществе полицейских,

Криминал 8 декабря 2020

Бортников отчитался о работе ФСБ за год

Росфинмониторингом были заблокированы финансовые активы более 1200 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, на общую сумму свыше 57 млн рублей. Пресечены 184 факта финансирования терроризма.

Криминал 8 декабря 2020

СК завершил расследование дела братьев Ананьевых

«При взаимодействии с ФСБ, МВД России, Росфинмониторингом нашему ведомству удалось установить имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 миллиардов рублей, на которое наложен арест.

В Санкт-Петербурге полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность

Происшествия 7 декабря 2020

В Санкт-Петербурге полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции

Ефремову предрекли невыносимую жизнь в колонии

Происшествия 23 ноября 2020

Ефремову предрекли невыносимую жизнь в колонии

Интернет 17 ноября 2020

В проверке данных абонентов связи хочет участвовать правительство

Пользователями системы станут ЦБ, Росфинмониторинг, кредитные организации, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры и др. Максимальные тарифы за услугу проверки будет устанавливать правительство.

Отмыть миллиарды. Сотрудниками МВД России выявлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере

Криминал 16 ноября 2020

Отмыть миллиарды. Сотрудниками МВД России выявлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере

Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно

Криминал 10 ноября 2020

Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно

Для эффективного расследования подобных преступлений Следственный комитет

Криминал 6 ноября 2020

В России теневые преступные схемы стали маскировать под борьбу с коронавирусом

Так, только в 2020 году по результатам финансовых расследований Росфинмониторинга в бюджет возмещено около 18 млрд рублей, а около 100 млрд рублей арестовано, добавил Чиханчин.

Эксперт рассказал о преступных схемах, которые маскируют под борьбу с COVID-19

Интернет 6 ноября 2020

Эксперт рассказал о преступных схемах, которые маскируют под борьбу с COVID-19

Чиханчин добавил, что в текущем году Росфинмониторинг вернул в бюджет около

В России преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19

Армия 6 ноября 2020

В России преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19

Об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, говорится

Общество 5 ноября 2020

ЦБ выявил двукратный рост обналичивания через исполнительные листы

Регулятор активно работает над решением проблемы, также заявил Ясинский: например, в положение 375-П предлагается внести пункт, согласно которому банки смогут извещать Росфинмониторинг о сомнительных требованиях своих клиентов об обналичивании средств через исполнительные листы.

Интернет 28 октября 2020

Микрозаймы планируют выдавать по водительским удостоверениям

Росфинмониторинг не увидел в инициативе рисков отмывания, так как кроме водительского удостоверения для идентификации клиента используются и другие сведения: Ф. И. О., паспортные данные, номер мобильного телефона.

Криминал 7 октября 2020

Басманный суд ограничил в действиях трех соучастников хищений в «Промсвязьбанке»

Кроме того, следствие вместе с ФСБ, полицией и Росфинмониторингом установило имущество Ананьевых общей стоимостью 50 млрд руб., на которое наложен арест.

В Свердловской области направлено в суд дело ОПС наркодилеров

Криминал 2 октября 2020

В Свердловской области направлено в суд дело ОПС наркодилеров

Чтобы установить финансовые каналы ОПС, сотрудникам полиции потребовалась

Прокуратура ЮФО продолжает следить за реализацией нацпроектов

Другое 28 сентября 2020

Прокуратура ЮФО продолжает следить за реализацией нацпроектов

Кроме того, в кубанской столице в ходе проверки прокуратура, при содействии

США 24 сентября 2020

В России оценили утечку данных о подозрительных транзакциях в банках США

Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала незначительной объём утечки сведений секретных данных об операциях граждан РФ в американских банках. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Кабмин согласовал меры по организации возврата из-за рубежа незаконно полученных активов

Другое 23 сентября 2020

Кабмин согласовал меры по организации возврата из-за рубежа незаконно полученных активов

Леонид Волков: «Путинские олигархи, пропагандисты и депутаты вагонами везут миллиарды на загнивающий Запад»

Другое 18 сентября 2020

Леонид Волков: «Путинские олигархи, пропагандисты и депутаты вагонами везут миллиарды на загнивающий Запад»

Следующая страницаПредыдущая страница

Видео

Больше видео