В Екатеринбурге осуждён главарь банковской банды с доходом 66,5 млн рублей
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю преступной группы, которая с января 2019 по июнь 2021 года осуществляла незаконную банковскую деятельность и извлекла преступный доход более 66,5 млн рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Свердловской области информагентству «Уральский меридиан».
Обвиняемый признан виновным по статьям УК РФ, предусматривающим незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172), а также за создание юридических лиц через подставных лиц и внесение ложных сведений в государственные реестры (п. «б» ч. 2 ст. 173.1).
Доказано, что он выступал организатором и руководителем группы, предоставлявшей услуги по переводам денежных средств, позволяющим заказчикам избегать финансового и налогового контроля. Кроме того, он занимался подбором юридических лиц через интернет-объявления для дальнейшей регистрации на номинального директора, а также созданием новых организаций с помощью подставных лиц. Преступная деятельность охватывала территории Москвы, Екатеринбурга, Кургана и Перми.
Уголовное дело в отношении организатора преступной группы было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время в суде продолжается рассмотрение дела в отношении пятерых участников преступной группы. Еще одному участнику, заключившему досудебное соглашение, уже вынесен приговор.
18 апреля 2025 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении бывшей руководительницы офиса одного из банков, признав её виновной в мошенничестве, краже с банковских счетов и неправомерном обороте средств клиентов. Экс-сотрудница банка в Екатеринбурге провернула махинации на 15 миллионов рублей.