Росфинмониторинг заявил об ущемлении прав России в FATF

Права России как члена Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ЕАГ) ущемляются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга. "Нам не дают разрешения на физическое участие на мероприятиях в ОЭСР", - подчеркнули в ведомстве. В Росфинмониторинге уточнили, что представитель примет участие от имени группы в сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в Сингапуре. До этого россиянина, подозреваемого в отмывании денежных средств, задержали на Пхукете. По данным полиции, он обналичивал преступные доходы мошенников. Также известно, что он оформил себе нелегальное юрлицо в Кату. Гражданина РФ будут судить за преступные эпизоды, произошедшие в период с 7 июля по 19 ноября 2023 года.

Росфинмониторинг заявил об ущемлении прав России в FATF
© Газета.Ru