Бухгалтер коммерческой организации из Челябинска обвиняется полицией в мошенничестве и легализации денег

Следствием УМВД России по окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1978 года рождения, обвиняемой в мошенничестве и легализации незаконно полученных денег. Являясь бухгалтером коммерческой организации, занимающейся торговлей кондитерскими изделиями, женщина похитила около четырех миллионов рублей. В ходе предварительного расследования установлено, что деньги похищались со счета предприятия в течение года. Все это время бухгалтером предоставлялись ложные сведения о расчетах с контрагентами. Из незаконно полученных четырех миллионов рублей обвиняемой удалось легализовать почти половину. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами ею совершались финансовые операции на личные нужды с использованием расчетного счета близкого родственника. Факты противоправной деятельности бухгалтера выявлены сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Челябинску. По собранным оперативниками материалам в следственной части Следственного управления городского УМВД были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 «Мошенничество» и частью 1 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ. Уголовные дела объединены в одно производство, с утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу.