Ещё
Польша требует от России денег и извинений
Польша требует от России денег и извинений
В мире
Военных США перебрасывают в Европу для войны с Россией
Военных США перебрасывают в Европу для войны с Россией
Армия
Генералы США призвали брать пример с России
Генералы США призвали брать пример с России
Армия
Опубликована дискредитирующая Трампа запись об Украине
Опубликована дискредитирующая Трампа запись об Украине
В мире

Бывшего топ-менеджера скандального банка нашли мертвым 

Бывшего топ-менеджера скандального банка нашли мертвым
Фото: Reuters
Экс-глава эстонского отделения , которое обвиняется в сомнительных операциях на сотни миллиардов евро, в том числе отмывании денег россиян, обнаружен мертвым. Предположительно, 56-летний мужчина покончил с собой, пишет Bloomberg.
Айвар Рехе возглавлял подразделение крупнейшего коммерческого банка с 2008 по 2015 год. В понедельник, 23 сентября, он покинул свой дом в  и не вернулся. Полиция развернула поисковую операцию, однако сразу предупреждала, что мужчина мог покончить с собой. По данным агентства, тело Рехе было обнаружено неподалеку от его дома. В полиции сообщили, что на нем нет следов насилия, и ничто не указывает на несчастный случай.
Рехе не проходил подозреваемым в рамках расследования об отмывании денег и не был среди десяти задержанных по этому делу. Однако в марте 2019 года в интервью он заявлял, что как глава подразделения чувствовал свою ответственность за произошедшее.
Подозрительные сделки, ставшие основой расследования, относятся в 2007-2015 годам. За это время через эстонский филиал Danske Bank прошел 201 миллиард евро проблемного происхождения. Серые схемы оказались связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов. Предположительно, из России и бывших советских республик в банк было переведено около 30 миллиардов долларов.
Уголовное дело возбудили по заявлению владельца Hermitage Capital . Он же рассказал, что эстонское подразделение Danske Bank было одним из главных каналов вывода средств из российского бюджета в схеме, которую раскрыл юрист его фонда , затем умерший в российской тюрьме.
Видео дня. Можно ли подхватить коронавирус через посылку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео