В Саратове пресекли деятельность "банкиров", обналичивших миллиард рублей
Саратовские полицейские пресекли деятельность группы, промышлявшей незаконной банковской деятельностью и сумевшей обналичить около миллиарда рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МВД.
Полиция установила, что подозреваемые создали более 100 фирм-однодневок, на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций поступали денежные средства, которые в дальнейшем переводились на счета других организаций и предпринимателей, после чего обналичивались и возвращались клиентам.
"Установлено, что за оказываемые услуги по обналичиванию подозреваемые получили доход в виде комиссии в сумме более 9 миллионов рублей. Общая сумма, которую удалось обналичить участникам группы, составляет около миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Полицейские в рамках этого дела изъяли около 200 печатей фиктивных организаций, ключи для доступа к системе "Клиент-Банк", компьютерную технику, финансовую и бухгалтерскую документацию и средства мобильной связи, используемые для незаконной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Число подозреваемых не уточняется, им грозит до семи лет лишения свободы.