В Москве сотрудниками полиции задержаны четыре человека, подозреваемые в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей в составе организованной группы, сообщается на сайте МВД. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, незаконные банковские операции осуществлялись в период с 2013 по 2017 год. В своей деятельности они задействовали более 60 подконтрольных фирм-«однодневок», на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов». Каждая транзакция подразумевала комиссию в размере от 9 до 15 %. Доход от этой деятельности составил около 300 млн рублей.
«По выявленному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации», - рассказала Ирина Волк.
Двое задержанных находятся под домашним арестом, двое - под подпиской о невыезде.
Рамблер: главные новости