Ещё

СМИ узнали версии СК о происхождении денег Захарченко 

Среди версий происхождения денег, найденных у и.о. начальника антикоррупционного управления МВД России, полковника Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает его семейный бизнес. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Источники издания в банковских кругах рассказали, что отец полковника Виктор Захарченко известен среди банкиров как автор финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных организаций. По этой версии, Захарченко-старший, которого сейчас также проверяет следствие, вместе с сыном помогал банкирам минимизировать потери до того, как ЦБ отзывал у них лицензии.
В частности, клиентом семьи Захарченко были владельцы Нота-банка, отмечает «Коммерсант». По данным газеты, якобы по просьбе банкиров отец и сын помогли им вывести часть денег за границу, а остальное — обналичить.
По данным источников «Коммерсанта», у СК есть и другая версия, по которой под контролем полковника и его коллег находилась группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом денег за границу. По этой версии квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но не семейное, а корпоративное — так называемый «общак».
Ранее при обыске квартиры, оформленной на члена семьи Захарченко, было изъято около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. Позже стало известно, что эти деньги могут оказаться частью суммы, которая обманом была выведена из активов Нота-банка.
Сейчас в России расследуется уголовное дело по факту хищения 26 миллиардов у этой кредитной организации. СМИ писали, что полковник хорошо знаком с финдиректором банка, проходящей по делу о мошенничестве, и поэтому предупредил ее о расследовании и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных денег.
Сам Захарченко утверждает, что найденные в квартире деньги — «не его». Позже в СМИ появилась информация, что ФСБ нашла на швейцарских счетах семьи полковника еще около 300 миллионов евро. Сейчас он находится под арестом до 8 ноября.
Комментарии191
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео