Франция потребовала 4 лет тюрьмы и штраф в €90 млн для главы банка Rietumu Александра Панкова

Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала 4 лет тюрьмы для президента латвийского банка Rietumu Александра Панкова, которого обвиняют в пособничестве французской компании France Offshore при сокрытии от налоговых органов Франции более €760 млн, пишет Le Monde. Кроме этого прокуратура потребовала 18 месяцев заключения условно для представителя Rietumu во Франции Сергея Скуки и выплаты банком штрафа в €90 млн, что на 10% выше чистой прибыли банка за 2016 год. Для главы France Offshore Надава Бенсуссана прокуратура потребовала 7 лет заключения. Суд над Бенсуссаном, банком Rietumu, а также еще 12 фигурантами, стартовал во Франции в конце февраля, оглашение приговора назначено на 30 марта. Им предъявлены обвинения в налоговых махинациях и организованном мошенничестве. Cозданная в 2001 году France Offshore предлагала главам французских компаний существенно снизить налоговые выплаты во Франции, зарегистрировав компанию в Латвии. Клиентами France Offshore были порядка 700 французских компаний, в основном, представители среднего бизнеса. Финансовые операции осуществлялись при помощи латвийского Rietumu. За услуги налоговой оптимизации France Offshore брала €2,5-6 тыс. в год. По данным следствия, за время работы компания помогла своим клиентам скрыть от налогообложения порядка €760 млн. Rietumu - один из первых частных банков Латвии и один из крупнейших в странах Балтии, специализирующийся на управлении частными состояниями и обслуживании бизнеса. Rietumu имеет представительства в России, Белоруссии, на Украине. Аудированная прибыль банка за 2016 год составила €80,3 млн.