ИА Regnum 30 ноября 2016

В ЕС и Марокко вскрыта сеть по отмывке наркоденег

Правоохранительные органы ряда стран ЕС и Марокко успешно раскрыли громадную сеть отмывания денег, включающую в себя Марокко, Францию, Бельгию и Нидерланды, сообщает BFMTV.
На состоявшейся в 29 ноября в Марселе пресс-конференции сотрудники полиции подчеркнули, что операция носила «исключительный характер». Её рзультаты поражают. Так, с августа 2015 года по ноябрь 2016 года удалось отследить €75 млн, направленных во Францию через эту сеть. По оценкам экспертов, за последние четыре года через эту сеть прошло почти €400 млн  Как отмечают представители следствия, раскрытая сеть представляла собой параллельную банковскую сеть, своего рода «Хавала» с цетром в Марокко.
Следственная группа, включающая в себя 425 экспертов, арестовала 50 человек, проживающих в ЕС, тогда как во Франции под стражу было отправлено 20 человек. Для успешного раскрытия сети потребовалось сотрудничество ряда служб ЕС, действующих под руководством Специальной межрегиональной судебной службы, учрежденной в Марселе.
Глава МВД Французской республики Бернар Казнев поздравил участников операции с её успешным завершением, благодаря которой удалось нейтрализовать столь обширную сеть.
Комментарии
Читайте также
Президент Хорватии нашла «братьев по оружию»
2
Пучдемона передумали арестовывать
Европу призвали готовиться ко всем вариантам Brexit
Посол России отверг обвинения Греции