30 ноября 2016, ИА Regnum

В ЕС и Марокко вскрыта сеть по отмывке наркоденег

Правоохранительные органы ряда стран ЕС и Марокко успешно раскрыли громадную сеть отмывания денег, включающую в себя Марокко, Францию, Бельгию и Нидерланды, сообщает BFMTV.
На состоявшейся в 29 ноября в Марселе пресс-конференции сотрудники полиции подчеркнули, что операция носила «исключительный характер». Её рзультаты поражают. Так, с августа 2015 года по ноябрь 2016 года удалось отследить €75 млн, направленных во Францию через эту сеть. По оценкам экспертов, за последние четыре года через эту сеть прошло почти €400 млн  Как отмечают представители следствия, раскрытая сеть представляла собой параллельную банковскую сеть, своего рода «Хавала» с цетром в Марокко.
Следственная группа, включающая в себя 425 экспертов, арестовала 50 человек, проживающих в ЕС, тогда как во Франции под стражу было отправлено 20 человек. Для успешного раскрытия сети потребовалось сотрудничество ряда служб ЕС, действующих под руководством Специальной межрегиональной судебной службы, учрежденной в Марселе.
Глава МВД Французской республики Бернар Казнев поздравил участников операции с её успешным завершением, благодаря которой удалось нейтрализовать столь обширную сеть.
Бернар Казнев ЕС МВД Европа Марокко Франция
Оставить комментарий

Главное по темам

ЕС расширил санкционный список против КНДР

Вчера, 15:21

Британия будет бороться с фейковыми новостями

Вчера, 14:04

Папа Римский назвал сплетничающих монашек террористками

Вчера, 13:18

На Сицилии арестовали 50 мафиози

Вчера, 12:05

Берлускони предостерег ЕС от вмешательства в выборы

Вчера, 11:30

Видеоновости

Статьи

«Ни шагу назад от Африна»: Эрдоган об операции в Сирии

Совбез ООН в понедельник провёл заседание по операции ВС Турции в сирийском Африне, но не стал принимать никаких официальных заявлений, ограничившись устным призывом Анкары к сдержанности.

Порошенко посоветовал изучать наследие неудачников

«Для них неважно, что Украина без Великороссии задохнется, что ее промышленность никогда не разовьется, что она будет всецело в руках иностранцев».

«Я расплатилась очень жестоко… Мне отрезали голову»

В ходе беседы с Борисом Корчевниковым Селезнева поделилась воспоминаниями об отношениях со своим супругом — актером Владимиром Андреевым, с которым она прожила 50 лет.

Цивилизованный развод: как оформляли распад СССР

Несмотря на то, что само Содружество независимых государств (СНГ) было основано сразу после распада СССР в конце 1991 года, после ратификации Алма-атинского соглашения всеми подписантами в целях сохранения общих хозяйственных…

Когда и почему Украина потеряла независимость

Ровно сто лет назад, 22 января 1918 года, в Киеве была провозглашена независимость Украины. Прежде всего, конечно, от России, которая сама тогда перестала быть Российской империей

Фоторепортажи