13 февраля 2013, Банки.ру

Аналитики: Кипр — «стиральная машина» для грязных российских денег

Американская неправительственная исследовательская организация Global Financial Integrity опубликовала доклад об оттоке из России незаконных 211,5 млрд долларов за период с 1994-й по 2011-й годы. Исследование носит название «Россия: незаконные финансовые потоки и роль теневой экономики», сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.
В докладе отмечается, что Кипр с ВВП всего лишь в 23 млрд долларов является крупнейшим пунктом российских прямых инвестиции (ПИИ) за 2009-2011 годы. По данным МВФ, через Кипр в Россию отправлено 128,8 млрд долларов ПИИ в 2011 году, что в 5 раз превышает ВВП Кипра.
«Документально зафиксированные ПИИ просто отражают кругооборот незаконных депозитов из России на Кипр. Кипр, как стиральная машина для грязных российских денег, которая их отмывает и возвращает обратно», — считает один из главных авторов доклада доктор Дев Кар.
Авторы доклада предлагают правительству России предпринять ряд шагов, чтобы смягчить проблемы с незаконными денежными потоками в страну и из страны. Один из предлагаемых шагов предусматривает повышение квалификации сотрудников в таможенных органах для лучшего обнаружения незаконных торговых сделок. Сделки с участием Кипра и Швейцарии должны проходить под пристальным контролем со стороны таможенных, налоговых и правоохранительных органов.
Кроме того, банки России должны знать истинного владельца того или иного счета, открытого в данном финансовом учреждении. Часто банки не знают, кто владеет или управляет счетами в их финансовом институте и поэтому не могут контролировать счета для отмывания средств. Требования о фактическом указании владельца счета — одно из самых простых средств для сокращения операций по незаконному переводу средств, считают авторы.
За почти 18-летний промежуток, согласно докладу, кроме растрат в 211,5 млрд долларов, Россия имела незаконный массовый приток денежных средств в размере 552,9 млрд долларов, что вызвало серьезные вопросы у авторов исследования по поводу экономической и политической стабильности нации, которая в настоящее время председательствует в G20.
«У России серьезные проблемы с нелегальными потоками денежных средств», — заявил в официальном пресс-релизе директор GFI Раймонд Бейкер. «Сотни миллиардов долларов были потеряны, которые можно было бы использовать для инвестиций в здравоохранение, образование и инфраструктуру. В то же время, более половины триллиона долларов незаконно пришли в российскую теневую экономику, разжигая преступность и коррупцию», — считает Бейкер.
Теневая экономика России в 3,5 раза больше, чем в странах G7 — США, Канаде, Франции.
Европа Кипр Северный Кипр
Оставить комментарий

Главное по темам

На сессии в Мюнхене не удалось отойти от «края пропасти»

Вчера, 20:20

Нетаньяху ответил премьеру Польши о причастности к Холокосту

Вчера, 17:44

Швеция не исключает участия в миссии ООН в Донбассе

Вчера, 17:04

Российские дипломаты почтили память генерала Черняховского

Вчера, 16:30

Страны ЕС не желают усиливать давление на РФ

Вчера, 15:49

Видеоновости

Статьи

Конец приватности: «Большой брат» узнал все

Пользовательская информация, а также доступ к ней у крупнейших IT-компаний — одна из наиболее острых тем в последнее время.

Мировой шатдаун: биткоин запустит энергокризис

В Исландии потребление электроэнергии со стороны майнинговых центров уже в этом году превысит энергопотребление всего населения страны, заявил в интервью BBC представитель местной энергетической компании HS Orka Йоханн Снорри Сигурбергссон.

Черное море превращается в «проходной двор»

В Чёрное море вошёл американский эсминец «Карни». Он присоединился к ранее прибывшему туда кораблю «Росс», который в апреле 2017 года участвовал в массированном обстреле авиабазы Шайрат в Сирии.

«Папа, потерпи, „скорая“ скоро приедет»

В Санкт-Петербурге расследуют ДТП с частным пассажирским автобусом и въехавшим в него на железнодорожном переезде скоростным поездом «Ласточка», в результате которого чудом не погибли находившиеся в автобусе люди.

США могут закрыть свой рынок для российских металлургов

В апреле США могут ввести пошлины на импорт российской стали. С таким предложением выступило министерство торговли страны.

Фоторепортажи