Банки.ру 13 февраля 2013

Аналитики: Кипр — «стиральная машина» для грязных российских денег

Американская неправительственная исследовательская организация Global Financial Integrity опубликовала доклад об оттоке из России незаконных 211,5 млрд долларов за период с 1994-й по 2011-й годы. Исследование носит название «Россия: незаконные финансовые потоки и роль теневой экономики», сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.
В докладе отмечается, что Кипр с ВВП всего лишь в 23 млрд долларов является крупнейшим пунктом российских прямых инвестиции (ПИИ) за 2009-2011 годы. По данным МВФ, через Кипр в Россию отправлено 128,8 млрд долларов ПИИ в 2011 году, что в 5 раз превышает ВВП Кипра.
«Документально зафиксированные ПИИ просто отражают кругооборот незаконных депозитов из России на Кипр. Кипр, как стиральная машина для грязных российских денег, которая их отмывает и возвращает обратно», — считает один из главных авторов доклада доктор Дев Кар.
Авторы доклада предлагают правительству России предпринять ряд шагов, чтобы смягчить проблемы с незаконными денежными потоками в страну и из страны. Один из предлагаемых шагов предусматривает повышение квалификации сотрудников в таможенных органах для лучшего обнаружения незаконных торговых сделок. Сделки с участием Кипра и Швейцарии должны проходить под пристальным контролем со стороны таможенных, налоговых и правоохранительных органов.
Кроме того, банки России должны знать истинного владельца того или иного счета, открытого в данном финансовом учреждении. Часто банки не знают, кто владеет или управляет счетами в их финансовом институте и поэтому не могут контролировать счета для отмывания средств. Требования о фактическом указании владельца счета — одно из самых простых средств для сокращения операций по незаконному переводу средств, считают авторы.
За почти 18-летний промежуток, согласно докладу, кроме растрат в 211,5 млрд долларов, Россия имела незаконный массовый приток денежных средств в размере 552,9 млрд долларов, что вызвало серьезные вопросы у авторов исследования по поводу экономической и политической стабильности нации, которая в настоящее время председательствует в G20.
«У России серьезные проблемы с нелегальными потоками денежных средств», — заявил в официальном пресс-релизе директор GFI Раймонд Бейкер. «Сотни миллиардов долларов были потеряны, которые можно было бы использовать для инвестиций в здравоохранение, образование и инфраструктуру. В то же время, более половины триллиона долларов незаконно пришли в российскую теневую экономику, разжигая преступность и коррупцию», — считает Бейкер.
Теневая экономика России в 3,5 раза больше, чем в странах G7 — США, Канаде, Франции.
 Ещё 7 источников 
Комментарии
Читайте также
Макрон дал характеристику отношениям с Трампом
1
Венгрия потребовала от НАТО прекратить поддержку Украины
Макрон высказался за участие России в Совете Европы
«Дорогой Владимир»: Макрон обратился к Путину
1