Ещё

СМИ: у «Домодедово» зависло 2 млрд руб. в кипрском филиале банка из Танзании 

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Кипрская DME Ltd (головная компания аэропорта «Домодедово») не может вывести заблокированные 1,9 млрд руб. из FBME Bank, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчетность компании за первое полугодие 2016 года.
Это сумма с учетом обесценивания депозитов в банке на 346 млн руб., т. е. всего заблокировано FBME Bank 2,25 млрд руб., уточняет собеседник издания.
На 346 млн руб. созданы резервы на заблокированные средства, уточнил представитель «Домодедово». В июле 2014 г. финансовая полиция казначейства США (FinCEN) объявила, что FBME Bank замешан в отмывании денег и она намерена запретить американским финансовым институтам проводить его платежи, а также открывать или поддерживать корреспондентские счета, говорится в материалах «Домодедово». FinCEN планировала запретить работу и с другими иностранными банками, проводящими операции FBME Bank.
Запрет введен в 2015 г., но уже в июле 2014 г. Банк Кипра ввел в местном филиале FBME Bank (головной банк расположен в Танзании) временную администрацию и приостановил его операции, а основные банки-корреспонденты заморозили или закрыли счета филиала. Временная администрация резко ограничила выдачу средств: клиенты могли забирать небольшие суммы и только с ее разрешения, сказано в отчетах финансово-юридической фирмы Legal Floris.
Ситуация «не накладывает чувствительных ограничений на бизнес группы», говорит представитель «Домодедово»: на 30 июня на ее балансе было 7,5 млрд руб. свободных денежных средств. Кроме того, компания высоко оценивает вероятность их возврата вне зависимости от того, будет ли ликвидирован банк либо ему будет возвращена лицензия (отозвана в декабре 2015 г.).
Кипрский филиал FBME Bank был открыт в 1982 г., головной банк тогда располагался в Ливии, в 1986 г. переехал на Каймановы острова, а в 1993 г. — в Танзанию. На конец 2013 г. его активы составляли $2,7 млрд и 90% операций приходилось на Кипр (данные газеты Business Times и Legal Floris), у кипрского регулятора дважды возникали серьезные претензии к филиалу.
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео