Коммерсант 11 марта 2015

Один из пяти банков Андорры уличили в отмывании денег российских преступных группировок

Минфин США обвинил Banca Privada d'Andorra в отмывании денег преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая, сообщает 11 марта AP. Правительство Андорры ввело в банк двух управляющих, а руководство банка инициировало внутреннее расследование по данному делу. Сообщается, что банк совершил транзакции на сотни миллионов долларов, которые имели все признаки незаконных сделок.
Это неполный текст новости
 Ещё 11 источников 
Комментарии
Читайте также
Международные резервы России выросли
3
В Росстате назвали средние цены на бензин
1
ЦБ оценил платежи по внешнему долгу компаний
В России начали подделывать новые деньги