Индийская полиция обвинила Xiaomi в незаконном обороте финансовых средств — в деле замешан Deutsche Bank

Агентство по борьбе с преступностью в Индии предъявило местному филиалу «Xiaomi» обвинения в нарушениях валютного законодательства. Помимо должностных лиц компании в деле замешаны три международных банка. Об этом стало известно в сообщении телеканала WION.

Как сообщило следствие, расследование показало, что китайский производитель смартфонов незаконно переводил деньги в адрес иностранных организаций. Количество незаконно переведенных денежных средств оценивается в 55,51 миллиарда индийских рупий, или 673,2 миллиона долларов США.

Аналогичные обвинения предъявлены трем банкам Citibank, HSBC Bank и Deutsche Bank AG. Как заявило следствие, незаконный перевод денег за рубеж начался с 2015 года. Чтобы «спутать следы», компания представляла переводы в виде выплат роялти.

Ранее в 2022 году следствие уже замораживало индийские финансовые активы «Xiaomi». Тогда компания также обвинялась в проведении нелегальных финансовых операций. В ходе судебного процесса «Xiaomi» оспаривала обвинения, основываясь на законности своей финансовой деятельности. Тем не менее, суд решил дело в пользу следствия.