В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры

В Кургане предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности

Следователем следственной части СУ УМВД России по окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении восьми участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Пятеро фигурантов были задержаны весной 2020 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при силовой поддержке бойцов . В дальнейшем органам предварительного следствия удалось установить причастность к противоправной деятельности ещё трёх граждан. По данным полиции, в преступную схему входили 52 подконтрольные злоумышленникам организации, директорами которых являлись подставные лица. Фигуранты открыли счета в банковских учреждениях, на которые от заказчиков по фиктивным предлогам поступали денежные средства. От имени организаций обвиняемые предоставляли поддельные платежные поручения в кредитные учреждения. Помимо этого, фигуранты за вознаграждение проводили и иные незаконные финансовые операции с поступившими деньгами, которые в дальнейшем возвращались клиентам. В результате преступной деятельности с 2014 по 2020 год злоумышленники получили нелегальный доход в размере более 60 млн рублей. В ходе обысков по местам проживания злоумышленников полицейские изъяли компьютерную технику, черновые записи, денежные средства, мобильные телефоны, сим-карты, печати различных организаций, бухгалтерскую документацию, автотранспортные средства. На их автомобили, земельные участки, квартиры и коттедж наложен арест. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления», направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. На время следствия в отношении троих фигурантов избиралась мера пресечения в виде запрета определённых действий, остальные находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Кургане предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности
Фото: МВД МЕДИАМВД МЕДИА