В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры

В Москве осуждены фигуранты уголовного дела о международном преступном сообществе

В Тверском районном суде оглашен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу, которое находилось в производстве следователей Следственного департамента . К длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества осуждены один из руководителей и участники международного преступного сообщества Александр Коркин, , Лев Пахомов, и Винера Шарипова. Указанные лица признаны виновными в совершении незаконных валютных операций, в результате которых из Российской Федерации были выведены крупные денежные суммы. Ущерб составил свыше 126 миллиардов рублей. С учетом тяжести совершенных преступлений и нанесенного вреда финансовой системе Российской Федерации обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 15,5 до 19 лет с конфискацией имущества в собственность государства. На основании собранных следователями доказательств в открытом судебном процессе установлено, что незаконная деятельность велась с 2013 по 2014 год. Александр Коркин, обладающий связями в банковской сфере, совместно с владельцем молдавского банка BC Moldindconbank S.A. и известным в политиком и предпринимателем Владимиром Плахотнюком создали международное преступное сообщество. Целью его участников был незаконный вывод денежных средств из Российской Федерации. В противоправную деятельность были вовлечены владельцы нескольких российских банков, в том числе и , которые проводили валютные операции по подложным документам. Предполагаемые руководители одного из структурных подразделений международного преступного сообщества Алексей Соболев и Лев Пахомов организовали открытие расчетных счетов для подконтрольных коммерческих структур. На них было зачислено более 126 млрд рублей, которые в дальнейшем использованы для покупки иностранной валюты руководителями казначейств российских банков Ринатом Юсуповым и Винерой Шариповой. При участии директора казначейства молдавского банка Елены Платон валюта перечислялась на счета нерезидента – BC Moldindconbank S.A. и таким образом выводилась из финансовой системы Российской Федерации. Александру Коркину, Алексею Соболеву, Льву Пахомову, Ринату Юсупову и Винере Шариповой инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных статьями 193.1 и 210 УК РФ, в отношении них избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее участникам международного преступного сообщества Александру Григорьеву, Олегу Кузьмину и Елене Платон судами вынесены обвинительные приговоры. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Расследование других эпизодов деятельности международного преступного сообщества продолжается.