В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении лидера и участников группы подпольных банкиров

В Липецкой области сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей банковские операции без регистрации и без специального разрешения. По версии полиции, криминальный бизнес организовала 46-летняя женщина. Согласно предварительным данным, в состав группы также входили четверо местных жителей. Злоумышленники оказывали услуги по переводу и инкассации денежных средств по поручению юридических и физических лиц, используя расчётные счета двух подконтрольных им организаций, открытые в трёх различных банках. За период с января 2020 года по сентябрь 2021 года подпольные банкиры извлекли преступный доход на сумму более 32 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проведено 17 обысков по местам жительства подозреваемых, а также в офисных помещениях организаций. Обнаружены и изъяты печати, документы и банковские карты, с помощью которых осуществлялась преступная деятельность. Расследование уголовного дела продолжается.