В Туве расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве

Следственной частью Следственного управления по окончено расследование уголовного дела по обвинению двух местных жительниц, 37 и 42 лет, занимавшихся в составе организованной группы хищением денежных средств в особо крупном размере. Противоправная деятельность участников организованной группы была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России поу. В ходе предварительного расследования установлено, что фигурантки, одна из которых работала в кредитном потребительском кооперативе, а вторая была риелтором, заключив договоры займа под средства материнского (семейного) капитала, не имея намерений фактического приобретения либо строительства жилья для улучшения жилищных условий, похитили более 6 миллионов рублей, принадлежащие кооперативу. Организованная группа действовала с марта 2015 по июнь 2016 года, имела четкую иерархическую структуру с распределением ролей. Так, 37-летняя представитель кредитного потребительского кооператива открыла в г. Кызыле дополнительный офис и разместила рекламу о деятельности кредитного кооператива, а 42-летняя риелтор привлекала обладательниц сертификатов на материнский капитал, желающих улучшить свои жилищные условия. Злоумышленницы убеждали обратившихся женщин в том, что они подберут им жилье, которое можно будет приобрести на средства материнского (семейного) капитала. Затем они склоняли потерпевших к заключению с кредитным кооперативом договора займа, который в последующем подлежал погашению средствами материнского капитала посредством структурных подй Федерации. Обвиняемые путем обмана получали у женщин банковские карты и пин-коды к ним, после чего похищали заемные денежные средства, перечисленные на счета женщин кредитным потребительским кооперативом для улучшения жилищных условий. Фактически не получив заемные денежные средства, женщины не обращались в пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем кредитному потребительскому кооперативу был причинен материальный ущерб на сумму более 6 миллионов рублей. Следствием установлено 15 эпизодов противоправных действий организованной группы. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 13 миллионов рублей. Участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время предварительное расследование окончено, материалы уголовного дело направлены в Кызылский городской суд Республики Тыва для рассмотрения по существу.

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Красноярском крае правоохранители выявили факт организации нарколаборатории в домашних условиях