В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры

Обвиняемая в незаконной банковской деятельности предстанет перед судом в Калининграде

«Следственной частью Следственного управления России по окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению 35-летней жительницы в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, женщина входила в состав организованной группы «обнальщиков» и проводила в их интересах финансовые операции, а также контролировала бухгалтерскую и налоговую отчетность юридических лиц, использовавшихся в противоправной деятельности. Как сообщалось ранее, деятельность группы пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области в 2019 году. Полицейские при участии задержали четверых фигурантов. По данным следствия, злоумышленники через банковские счета подставных фирм выводили в теневой оборот денежные средства своих клиентов – различных предприятий и организаций. При этом участниками группы составлялись фиктивные документы и бухгалтерская отчетность, которые также использовались заказчиками для уклонения от уплаты налогов. Следователями проведено около ста обысков в жилищах, офисных помещениях и транспортных средствах, свыше 20 выемок документов из банковских учреждений и . Допрошено порядка 200 лиц, имевших отношение к противоправной деятельности фигурантов. Изъяты печати, чековые книжки, пластиковые карты, электронные ключи доступа к системе «Банк-Клиент» и носители информации, принадлежащие более чем 70 юридическим лицам. Доход от противоправной деятельности превысил 47 миллионов рублей. Расследование в отношении бухгалтера было выделено в отдельное производство, так как женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и дала признательные показания. В настоящее время это уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. Еще трое участников организованной группы в настоящий момент знакомятся с материалами уголовного дела в соответствии со статьей 217 УПК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России .
Обвиняемая в незаконной банковской деятельности предстанет перед судом в Калининграде
Фото: Министерство внутренних дел Российской ФедерацииМинистерство внутренних дел Российской Федерации