Дело о незаконной банковской деятельности на 20 миллионов рублей направили в суд

Уголовное дело против участницы организованной группы о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере направили в суд. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

Злоумышленники проводили незаконные банковские операции через реквизиты фиктивных фирм. На противоправной деятельности организованная группа заработала более 20 миллионов рублей.

В марте 2021 года четверых участников группы признали виновными. Хамовнический районный суд приговорил их к трем с половиной годам колонии и четырем с половиной годам лишения свободы условно.

Позже полиция установила местонахождение участницы группы, которая скрывалась от органов. Женщине предъявили обвинение, дело против нее направили в суд.

Читайте также: Полиция изъяла более 7 тысяч контрафактных автомобильных запчастей в Подмосковье