Полицейские Пермского края задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 января 2021
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
«Сотрудники Главного следственного управления совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления по  пресекли незаконную банковскую деятельность. По предварительным данным, подпольный бизнес организовала семейная пара из  в начале 2018 года. В группу входили не менее 10 человек, которые выполняли функции кассиров-бухгалтеров, охранников-инкассаторов, работников службы безопасности. Не имея соответствующих разрешительных документов, подозреваемые от имени подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей осуществляли различные банковские операции. По данным следствия, доход от их деятельности превысил 9 млн рублей. Участники группы работали только с проверенными клиентами — за этим следила собственная служба безопасности. Однако, несмотря на тщательную конспирацию, о криминальной схеме стало известно полицейским. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемые в совершении преступления были задержаны при силовой поддержке сотрудников . По местам их жительства и в офисах проведено 28 обысков. Полицейские изъяли бухгалтерскую документацию и черновые записи, электронные носители информации, печати, имеющие значение для расследования уголовного дела. Главным следственным управлением краевого главка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении трех активных участников группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще одному подозреваемому — запрет определенных действий. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных к противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России . Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео
 Ещё 4 источника 
Комментарии
Криминал , Безопасность , Громкие уголовные дела , Телефонные мошенники , Ирина Волк , Росгвардия , МВД , Москва , Пермский Край , Пермь
Читайте также
Гособвинитель запросил 25 лет колонии Шамсутдинову
78
Экс-дознавательница из Уфы потребовала 100 млн за изнасилование
23
Последние новости
В Карачаево-Черкесии возбуждены два новых уголовных дела в отношении участников преступного сообщества аферистов
В Ростовской области полицейские выявили незаконное хранение наркотиков
Оперативниками полиции в Туве раскрыты разбойные нападения на продавцов торговых объектов