В Курганской области шести участникам организованной группы предъявлено обвинение в мошенничестве

Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Курганской области окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В ходе следствия установлено, что в период с 2013 по 2018 год жительница Кургана, являясь руководителем центра по предоставлению правовых услуг, через подконтрольные ей агентства недвижимости с помощью сообщников из числа сотрудников фирмы организовала незаконную деятельность по обналичиванию сертификатов материнского (семейного) капитала. Участники организованной группы размещали рекламу в сети Интернет и подыскивали юридически неграмотных женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского (семейного) капитала и желающих направить их на улучшение жилищных условий. Злоумышленники вводили владелиц сертификатов в заблуждение относительно законности своих действий и убеждали заключить договор целевого займа на покупку жилья. Потерпевшие оформляли на директора центра доверенность на совершение сделок, в результате чего за счет средств маткапитала приобретались неликвидные земельные участки с ветхими домами, непригодными для проживания, по завышенной цене. После предоставления в Пенсионный фонд документов, содержащих недостоверные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, после чего денежные средства обналичивались и делились между членами организованной группы. Следователями УМВД и оперативниками подразделения экономической безопасности установлено 66 фактов противоправной деятельности в отношении жительниц Курганской и соседних областей. Ущерб, причиненный Пенсионному Фонду Российской Федерации, составил свыше 28 миллионов рублей. При производстве следственных действий у фигурантов изъяты дорогостоящие автомобили и денежные средства в размере 11 млн рублей. На квартиры общей стоимостью 10 млн рублей наложен арест.