Войти в почту

В Латвии полиция провела более 40 обысков по делу об отмывании денег

Латвийские полицейские провели более 40 обысков по делу об отмывании денег через крупнейший банк страны ABLV. Были задержаны несколько человек. Участие в спецоперации принимали 300 сотрудников правоохранительных органов. Госполиция в рамках ранее начатого Управлением по борьбе с экономическими преступлениями дела о легализации преступно нажитых средств в крупных размерах сегодня в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой государственных доходов и службой кибербезопасности Cert.lv провела более 40 обысков в разных местах в Риге и в Рижском регионе, — заявила представитель полиции Саниту Гравите. По её словам, обыски проходили по месту работы и жительства задержанных, а также в различных компаниях. В феврале 2018 года Минфин США заявил, что ABLV замешен в отмывании денег и взяточничестве. Утверждается, что были совершены сделки с организациями, которые участвовали в закупке или экспорте баллистических ракет из Северной Кореи. После этого банк заявил о процессе самоликвидации. В январе 2020 года силовики задержали двух человек в рамках уголовного дела об отмывании €50 млрд через банк. Санкционированные обыски были проведены на территории Латвии и Белоруссии. Следствие установило, что организованная преступная группировка из представителей нескольких государств с 2015 по 2018 год легализовала преступные средства, произведя фиктивные сделки через одно из ликвидированных кредитных учреждений. NEWS.ru писал, что суд приговорил экс-президента Мальдив к тюремному сроку за отмывание денег.

В Латвии полиция провела более 40 обысков по делу об отмывании денег
© News.ru