В Твери полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей

Министерство внутренних дел Российской Федерации 11 июня 2020
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Управления по  при силовой поддержке бойцов задержаны двое жителей , подозреваемые в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Задержанные являются директором и бухгалтером одной из фирм областной столицы.
По предварительным данным, свою незаконную деятельность злоумышленники осуществляли под видом строительных работ. Они организовали открытие порядка 50 фиктивных юридических лиц, на счета которых от заказчиков поступали денежные средства, а также от имени подконтрольных юридических лиц осуществляли незаконные банковские операции за денежные вознаграждения по расчетным счетам, открытым в различных кредитных учреждениях. Для дальнейшего «вывода» денежных средств и последующего обналичивания изготавливали платежные поручения по фиктивным основаниям.
В результате незаконных финансовых операций им удалось получить доход в размере более 14 миллионов рублей.
Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисах. Изъята компьютерная техника, чековые книжки, мобильные телефоны, печати различных организаций, бухгалтерская документация.
Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», за совершение которых предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия.
Комментарии
Криминал , Происшествия , Росгвардия , МВД , Тверская Область , Тверь
Читайте также
Россиянин пойдет под суд за убийство 92-летнего ветерана
2
Россиянин убил жену и двух видевших убийство детей
2
Последние новости
Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета из Якутии
В Северной Осетии в суд направлено уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из медицинских учреждений республики
В Воронеже направлено в суд многоэпизодное уголовное дело по факту хранения, сбыта фальшивых денежных купюр