Войти в почту

Бизнесмена Владимира Малафеева за валютную аферу на 16,5 млн рублей приговорили к 3 годам условно

Бывший директор ООО "НПП "ЭкоИнновации" Владимир Малафеев приговорен к лишению свободы на 3 года условно. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда Казани. В 2017 году Малафеев провел сделку между казанским НПП "ЭкоИнновации" и ТОО "Барыс ет Логистик" из города Уральск Казахстана. За поставку удобрения "Гуминокс" по цене 2 453 рубля за килограмм российская сторона заплатила 16,450 млн рублей. Деньги были переведены через банк "Открытие", который обладал полномочиями агента валютного контроля. Малафеева обвинили в совершении незаконной валютной операции по переводу средств на счет нерезидента с использованием подложных документов и крупном размере (п. а ч. 2 ст. 193.1 УК РФ), а также в двух эпизодах с незаконным созданием юрлица через подставных лиц (ч. 1 ст. 173.1 УК). В связи с истечением сроков давности уголовного преследования бизнесмен освобожден от уголовной ответственности по двум эпизодам преступлений по ч. 1 ст.173.1 Уголовного кодекса РФ.