Ещё

Четыре полковника в банках — Что объединяет уголовные дела против Дмитрия Захарченко, Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева 

Четыре полковника в банках — Что объединяет уголовные дела против Дмитрия Захарченко, Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева
Фото: Версия
Рейтинг силовиков-коррупционеров
Некоторое время на вершине рейтинга пойманных коррупционеров находился экс-полковник  — у него в квартире конфисковали 9 млрд руб.
Суд приговорил офицера полиции к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. В обвинении фигурировала сеть ресторанов, хозяин которых по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту, что позволило обвиняемому сэкономить почти 3 млн руб.
В мае прошлого года Дмитрий Захарченко лишился первого места в «почетном» списке: во время обысков загородного дома  — начальника отдела управления «К»  — обнаружили (в пересчете на рубли) 12 млрд
Экономное семейство
Объяснил происхождение ценностей Владимир Черкалин бережливостью своего отца и деда. В Головинском суде он заявил, что получил 45 млн рублей от отца Владимира, а тот — от своего отца. И сам накопил немало: «У меня трудовой стаж — 38 лет, у жены — 20. Мы всю жизнь жили бережно и экономно, как мои родители. Супруга у меня подрабатывала, занималась репетиторством. Деньги мы свои старались беречь. Вот на эти деньги мы приобрели имущество». Речь идет о квартире и трех машино-местах на Мичуринском проспекте в Москве и участке в Выборгском районе .
Дед — Иван Черкалин — 1929 года рождения, 30 лет прослужил в погранвойсках в Средней Азии, в его квартире в  хранилось $50 млн, €1 млн и 15 млн руб. Еще 27 млн руб, $76 000 и €44 000 евро обнаружили у бывшей тещи Кирилла Черкалина Ирины Орловской.
Деньги лежали в сумках, пакетах, коробках. СМИ публиковали фото части автопарка полковника Черкалина и его особняка, где он хранил накопленные богатства.
Сослуживцы
Одновременно с этой шумной историей прошло и другое задержание: по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывшие сотрудники того же подразделения и . Оба ранее были уволены из ФСБ «по компрометирующим обстоятельствам». У этих полковников в ходе обысков тоже обнаружили и изъяли деньги, драгоценности, дорогостоящие часы и ценные бумаги.
Кириллу Черкалину вменили получение взяток на десятки миллионов рублей, Дмитрию Фролову и Андрею Васильеву — особо крупное мошенничество.
Позднее полковник Черкалин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого не только признал свою вину, но и дал показания в отношении двух других полковников, согласился на конфискацию €6,5 млн, 4 000 фунтов, 793 млн руб, автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Происхождение этих активов офицер объяснить не смог. Всего Черкалин отдал государству 810 млн руб., $72,7 млн, €8,5 млн евро. Речь идет об изъятии почти 6,1 млрд руб. только «живыми» деньгами, без учета других активов.
По версии следствия, обвиняемые, курировавшие по службе в ФСБ работу банков, за взятки давали банкирам возможность вывести средства из кредитных организаций, и только после этого у них отзывались лицензии, возбуждались уголовные дела и начинались аресты активов.
Бывший заместитель начальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрий Фролов оказался в сотни раз беднее своего экс-подчиненного Кирилла Черкалина. У полковника Фролова следствие смогло найти и арестовать только загородный дом, квартиру и миллион рублей. Правда, у его семьи нашлась незадекларированная недвижимость в Италии.
Чашка кофе на столе
В ходе следствия выяснились другие интересные подробности жизни и деятельности Дмитрия Фролова. Некоторые моменты тоже были связаны с заведениями общепита.
Еще в 2007 году полковник Фролов согласился стать «крышей» банка «Кредитимпэкс». Как считают в СКР, он получал 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц. По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство. За весь период, по подсчетам , он получил более 87 млн руб. О событиях в «Кофемании», передаваемых там взятках, выплачиваемых полковнику Фролову, следствие узнало от его бывшего подчиненного Кирилла Черкалина.
Ко всему прочему Фролову инкриминируются другие преступления. Помимо получения взяток он обвиняется Следкомом в особо крупном мошенничестве в отношении застройщика . В рамках еще одного расследования нашелся свидетель, который заявил, что Фролов в начале 2000–х годов общался в Северной Осетии с представителями ОПГ, возглавляемой неким Асланом Гагиевым (Джако).
Сейчас фигуранты коррупционного скандала знакомятся с материалами своего дела. Свою вину экс-чекист Дмитрий Фролов категорически отрицает.
Остается добавить, что выйти на след миллиардеров следствию помог , тоже бывший полковник ФСБ. Этот экс-чекист попал в Лефортово два года назад — тогда еще в качестве арестованного по уголовному делу о четырех эпизодах особо крупного мошенничества. Одним из пострадавших от него оказался совладелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, заплативший полковнику $450 тыс., чтобы тот помог банкиру избежать уголовного преследования, которого на самом деле не было.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео