Ещё

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет группа «подпольных банкиров» 

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет группа «подпольных банкиров»
Фото: МВД МЕДИА
Следственной частью Следственного управления по  окончено расследование уголовных дел в отношении четырех участников организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Незаконный доход, полученный за период деятельности организованного сообщества, составил более 104 000 000 рублей.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый 1986 года рождения, находясь на территории , являясь руководителем структурных подразделений преступного сообщества, контролировал противоправную деятельность не менее 10 жителей областного центра. С этой целью обвиняемый брал в аренду на короткие сроки офисные помещения на территории Нижнего Новгорода, преимущественно в Нижегородском и Советском районах областного центра. Не имея специального разрешения (лицензии), участники преступного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц.
Сотрудниками 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области преступная схема была выявлена и участники сообщества были задержаны.
По данному факту по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, в отношении организаторов и участников сообщества возбуждены уголовные дела.
При обыске в одном из офисных помещений, арендованном злоумышленниками для осуществления своей противоправной деятельности на ул. Пушкина Нижнего Новгорода, полицейскими изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы.
Уголовные дела в отношении лиц, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение подобных преступлений обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео