Ещё

Две женщины из столицы Кабардино–Балкарии для «отмывания» денег создали подпольный банк 

Две женщины из столицы Кабардино–Балкарии для «отмывания» денег создали подпольный банк
Фото: Версия
В суд передано уголовное дело, возбужденное на двух жительниц столицы , создавших нелегальный банк. «Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 172 Уголовного кодекса „незаконная банковская деятельность“, статьей 173.1 „незаконная регистрация юридических лиц“ и статьей „участие в преступном сообществе“, — сообщается на официальном сайте Управления в Северокавказском федеральном округе. Получаемые от клиентов криминальные деньги предприимчивые женщины переводили на счета созданных ими же „липовых“ фирм, после чего обналичивали. Лавочку силовики быстро прикрыли, поэтому преступницы успели „заработать“ на этом только 16 миллионов рублей.
Кстати, Кабардино-Балкария, похоже, уже стала всероссийской „прачечной“ по отмыванию криминальных денег. Напомним, как сообщала „Версия“, в этом году было раскрыто несколько таких преступлений, причем более крупного масштаба. Так два года назад в Нальчике несколько граждан „создали преступное сообщество, состоящее из нескольких самостоятельных структурных подразделений“. По версии следствия, руководители и участники этой криминальной организации полтора года занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием и транзитом денежных средств на территории Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края. У подозреваемых были реквизиты, печати и банковские счета десятков коммерческих фирм, открытых на подставных лиц. Общий теневой финансовый оборот составил 535 миллионов рублей. Налоги с этих денег прошли мимо государственного бюджета. Доход самих лжебанкиров превысил 19 миллионов рублей.
Другая банда „серых банкиров“ действовала в КБР более трех лет. По подсчетам следствия, общий денежный оборот составил 3 миллиарда рублей. На незаконном обналичивании прошедших мимо денег сами преступники „заработали“ 270 миллионов рублей.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео