Ещё
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
Общество
В Сирии подожгли российский патруль
В Сирии подожгли российский патруль
Войска
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире
Пригожин назвал причину возращения Ротару в Россию
Пригожин назвал причину возращения Ротару в Россию
Шоу-бизнес

В Хакасии передано в суд дело о нелегальной обналичке на сумму в миллиард рублей 

В Хакасии передано в суд дело о нелегальной обналичке на сумму в миллиард рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"
В  передано в суд дело преступной группы из шести жителей в возрасте от 26 до 34 лет, которые занимались нелегальным обналичиванием средств и за два года, с 2015-го по 2017-й, «отмыли» около миллиарда рублей. Сами подозреваемые при этом, как считает следствие, заработали около 40 млн рублей. Они обвиняются в «незаконной банковской деятельности, совершаемой группой лиц с получением дохода в особо крупном размере», 172 статья УК РФ. Им может грозить до 7 лет лишения свободы.
Как считает следствие, обвиняемые, не имея банковской лицензии, вели кассовое обслуживание ряда предпринимателей. Клиенты подозреваемых переводили деньги на счета подставных коммерческих фирм, организованных подозреваемыми. Поступившие средства подозреваемые обналичивали и возвращали своим клиентам. За нелегальную обналичку они брали 4% от суммы.
Фото: ФедералПресс.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео