Ещё
Соседи рассказали о семье убитой в Крыму девочки
Соседи рассказали о семье убитой в Крыму девочки
Происшествия
В словах Собчак будут искать экстремизм
В словах Собчак будут искать экстремизм
Общество
Взрывы под Харьковом: ВСУ понесли потери
Взрывы под Харьковом: ВСУ понесли потери
Войска
Дело MH17: Германия сделала заявление
Дело MH17: Германия сделала заявление
В мире

В Хакасии будут судить банду обнальщиков, через которых прошел 1 млрд рублей 

В Хакасии будут судить банду обнальщиков, через которых прошел 1 млрд рублей
Фото: SM News
В  утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей в возрасте от 26 до 34 лет.
"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)".
По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с января 2015 года по июль 2017 года, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, разработали схему незаконной банковской деятельности.
Злоумышленники, используя расчетные счета ряда подконтрольных коммерческих организаций, предоставляли заранее подысканным «клиентам» в Абакане услуги банковских операций в виде кассового обслуживания за вознаграждение в размере не менее 4% от суммы снятых денежных средств.
Таким образом, на счета подконтрольных им организаций «клиентами» зачислены безналичные денежные средства на сумму около 1 миллиарда рублей, которые обвиняемые в дальнейшем передавали «клиентам» различными способами. Как установлено в ходе следствия, в результате незаконной банковской деятельности получен доход в размере около 40 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела на имущество и денежные средства обвиняемых наложены аресты.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео