В Забайкальском крае пресечена незаконная банковская деятельность

Трое жителей Читы в возрасте от 30 до 39 лет, не имея специального разрешения (лицензии), через созданные ими фиктивные коммерческие организации на подставных лиц, осуществляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. В результате незаконных действий в течение двух лет злоумышленники причинили государству ущерб в размере 38 миллионов 182 тысячи рублей в виде невозмещенной суммы налога на добавленную стоимость. Противоправная деятельность группы лиц пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю. В отношении подозреваемых следователем Следственного управления УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств незаконной деятельности и других ее участников.