Ещё
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу
В мире
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море
Армия
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
В мире
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
В мире

По факту фальсификации документов банка «Ассоциация» возбуждено дело 

По факту фальсификации документов банка «Ассоциация» возбуждено дело
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственные органы по  возбудили уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством . Об этом говорится в сообщении по Нижегородской области.
«Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО КБ «Ассоциация», то есть по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.1 УК РФ», — говорится в сообщении.
По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства банка, «обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, осуществляли внесение в отчетность указанной кредитной организации заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации». Затем они предоставляли эти сведения в , чтобы скрыть основания для отзыва у банка «Ассоциация» лицензии, указывают в ведомстве.
В настоящее время следствие проводи комплекс действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость
Напомним, лицензия на осуществление банковских операций у «Ассоциации» была отозвана 29 июля текущего года. Банк России сообщал, что был установлен «факт отсутствия на счетах банка „Ассоциация“, открытых в иностранном банке, денежных средств в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает величину его собственных средств. Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации».
В самой кредитной организации позже объяснили, что «руководством банка вместе с ЦБ был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT».
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео