Ещё

Полиция раскрыла в Петербурге подпольных банкиров, незаконно обналичивших 500 млн рублей 

Полиция раскрыла в Петербурге подпольных банкиров, незаконно обналичивших 500 млн рублей
Фото: АиФ Санкт-Петербург
, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции установили и задержали двух жителей Санкт-Петербурга, которые с помощью фирм-однодневок обналичили 500 млн рублей, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщили журналистам в управлении по городу и .
По данным полиции, злоумышленники осуществляли свою деятельность с мая 2015 года по декабрь 2017 года. «За указанный период обналичено
непосредственно через фигурантов 500 млн рублей. Незаконная прибыль от проведенных сделок составила около 53 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Полицейским удалось установить, что под контролем задержанных находилось около 20 различных фирм-однодневок. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 2 статьи 172 УК РФ (»Незаконная банковская деятельность"). Подозреваемым предъявлено обвинение, они находятся под домашним арестом", — отметили в полиции.
Для выяснения всех обстоятельств преступления сотрудники полиции запланировали ряд обысков в доме номер 10-12 на Московском проспекте Петербурга, откуда, по версии следователей, управляли фирмами, кроме того, там могли сохраниться документы фирм-однодневок. В четверг городские СМИ сообщали об обысках в фирме по производству сувениров «Проект 111», которая расположена в этом же здании.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео