Министерство внутренних дел Российской Федерации 14 августа 2019

Полицейские задержали в Твери подозреваемого в осуществлении незаконной банковской деятельности

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по  задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
По имеющейся информации, злоумышленник, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации, используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок», осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом безналичных денежных средств, направленных на их обналичивание. Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн 500 тыс. рублей.
Следователями УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 «Незаконная банковская деятельность» и статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
 Ещё 2 источника 
Комментарии
Криминал , Безопасность , МВД , Тверская Область , Тверь
Читайте также
Женщину-инвалида изнасиловали в Донецкой области
Удары по голове и телу: ветерана забили до смерти из-за денег
3
Последние новости
В Омске под стражу заключены двое граждан, обвиняемые в совершении дерзкого грабежа на территории рынка
Полицейские в Твери выявили факт незаконного возмещения налога на добавленную стоимость
В Республике Северная Осетия - Алания транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота огнестрельное оружие