Ещё

Московский суд заочно арестовал молдавского бизнесмена Платона 

Московский суд заочно арестовал молдавского бизнесмена Платона
Фото: Р-Спорт
, 14 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест молдавского бизнесмена , объявленного в международный розыск по обвинению в создании преступного сообщества и незаконном выводе миллиардов из  путем незаконных валютных операций, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Платона меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания, либо экстрадиции на территорию Российской Федерации", — сказал судья .
Следователь Следственного департамента Константин Абраменков сообщил в суде, что Платон обвиняется в создании международного преступного сообщества и выводе денежных средств из России по подложным основаниям. Платон родился в , имеет гражданство РФ, зарегистрирован в . По словам следователя, имеет обширные коррупционные связи в РФ, знает всех участников уголовного дела.
Как следует из оглашенных в суде материалов, данное дело еще в отношении неустановленных лиц было возбуждено в 19 мая 2015 года.
Также в материалах дела есть допрос сестры фигуранта Елены Платон, которая работала в молдавском Молдиндконбанке руководителем отдел валютных операций. Она пояснила следствию о «молдавских схемах по вывода денежных средств из РФ на сумму более 33 миллиардов долларов США».
Кроме того, в «арестных» материалах есть и допрос , который рассказал о своем знакомстве с Платоном, Владимиром Плахотнюком и своей деятельности на должности помощника руководителя Юниверсалбанка, а также о «ставших ему известных от Платона схемах по выводу денежных средств из РФ через молдавские банки, подконтрольные Платону». Чувилин также является свидетелем в деле о взятках полковнику МВД .
Одним из обвиняемых по делу о преступном сообществе, выводящем миллиарды из России через Республику Молдову, является российский банкир , владевший ранее . Кузьмин, следует из оглашённых в суде материалов, был допрошен 25 июня и частично признал вину: подложностью валютных операций признал, а участие в преступном сообществе — нет.
Чувилин ранее был осуждён за мошенничество: он обещал банкиру Кузьмину решить вопрос с отзывом лицензии у банка «Европейский экспресс».
В деле о «молдавских схемах» также фигурирует бывший банкир , недавно освободившийся из колонии, где отбывал наказание за незаконную банковскую деятельность.
Защиту Вячеслава Платона в Тверском суде в среду представлял адвокат по назначению.
Платону вменяется часть 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и часть 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
В начале августа Тверской суд по ходатайству МВД заочно выдал санкцию на арест бывшего руководителя Молдавии по делу о создании преступного сообщества, фигурантом которого также является Платон, и наркоторговле.
Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы уже заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Платон, у которых есть гражданство России.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео