В Санкт-Петербурге ранее задержанный за мошенничество в сфере кредитования гражданин подозревается в легализации 13 миллионов рублей, полученных в результате противоправной деятельности

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале 2019 задержан генеральный директор коллекторского агентства, который также являлся акционером одного из банков. По имеющейся информации, фигурант вместе с председателем совета директоров финансового учреждения похитил у организации права требования к заемщикам по кредитным договорам на сумму свыше 2 миллиардов рублей. В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при участии Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО было установлено, что злоумышленник после приобретения права требования возврата по кредитным договорам денежного долга незаконно получил на расчетный счет коллекторского агентства 13 миллионов рублей. Затем эти средства были переведены на расчетный счет подконтрольной ему коммерческой фирмы. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено 12 уголовных дел по части 3 статьи 174.1 УК РФ. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.