Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 июля 2019

Сотрудники полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании денежных средств

Фото: РИАМО
«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Западному административному округу ГУ МВД  по  пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Установлено, что злоумышленниками была налажена схема обналичивания крупных сумм. Денежные средства поступали от дохода, полученного при реализации товаров на подконтрольной им оптово-продовольственной базе в . Подозреваемые арендовали офисы в Москве, и Ростове-на-Дону, где осуществляли услуги по обналичиванию денежных средств, в результате которых получали комиссионное вознаграждение в размере от 9 до 12% от общей суммы. По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны организатор и шесть активных участников группы в возрасте от 29 до 70 лет. В отношении четверых задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейскими произведено более 20 обысков на территории Москвы, Московской и Ростовской областей, а также Кабардино-Балкарской Республики. Обнаружено и изъято свыше 150 печатей фиктивных организаций, наличные денежные средства, компьютерная техника, финансовая документация, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России .
 Ещё 4 источника 
Комментарии
Криминал , Ирина Волк , МВД , Кабардино-Балкарская Республика , Москва , Нальчик
Читайте также
«Цапок»-крабоед переехал в другую колонию
«В советские времена его бы сразу убили»
104
Последние новости
Житель Республики Коми подозревается в мошенничестве на сумму свыше двух миллионов рублей
МВД России информирует об основных тенденциях криминальной ситуации в 2014-2018 годах
В Петербурге полиция пресекла деятельность группы автоугонщиков