Полицейские поймали «чёрных банкиров» на Ставрополье и в КБР

Группировку «чёрных банкиров» задержали в Нальчике, сообщили в пресс-службе МВД РФ. По данным следствия, преступная группа действовала в КБР и на Ставрополье в 2016-2017 годах и имела самостоятельные структурные подразделения. Около полутора лет преступники незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты, печати и банковские счета десятков коммерческих фирм, которые были открыты на подконтрольных подставных лиц. Они проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали и переводили деньги через счета подконтрольных фирм и наживались на комиссии. Таким способом они перевели порядка полумиллиарда рублей и заработали больше 19 миллионов рублей. Следователи и оперуполномоченные ГУ МВД по СКФО пресекли их деятельность. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По ходатайству следователя предполагаемого лидеру ОПГ и одного из активных участников группировки отправили под стражу, остальные отделались подпиской о невыезде. Расследование продолжается.