В Тольятти конкурсного управляющего обвинили в мошенничестве и отмывании денег

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении конкурсного управляющего из Тольятти и руководителя консалтингового агентства «Диадем» Натальи Гасановой. Женщине вменяются «мошенничество» и «отмывание денежных средств». По версии следствия, в 2014 году Наталья Гасанова якобы получила деньги за оказание юридических информационно-консультационных услуг и участие в торгах по продаже имущества фирмы «Феон», занимавшейся оптовой продажей автозапчастей, но с 2011 года находящейся в процедуре банкротства, сообщает «Самарское обозрение» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Следствие обвиняет Наталью Гасанову в том, что та не выполнила своих обязательств, а деньги вывела через подконтрольные фирмы и потратила на свои личные нужды. Потерпевшими по делу проходит предприниматель Виталий Фатькин, директор и соучредитель ООО «Московский» (компания зарегистрирована в селе Васильевка Ставропольского района Самарской области) — по версии следствия, деньги в сумме 3,6 миллиона рублей принадлежали этой компании. Наталья Гасанова назвала ложью распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о том, что в прошлом году она была привлечена к уголовной ответственности. «В отношении меня действительно возбуждено уголовное дело по невозврату денежных средств за оказание услуг. Но деньги были возвращены в полном объеме. Я сама стала жертвой мошенников, но имея подписку о неразглашении сведений материалов уголовного дела, в настоящее время говорить об этом не могу», — объяснила конкурсный управляющий. Наталья Гасанова также заявила, что уголовное дело против нее сфабриковано группой лиц. Имена женщина пока озвучивать отказывается. «Выдвинутые следствием против меня обвинения являются произволом местных правоохранительных органов, которые работают на моих конкурентов в сфере арбитражного управления.Доводы о возбужденных в отношении меня еще ряда уголовных дел, связанных с управляющими компаниями ничем не подтверждены и являются домыслами недобросовестных корреспондентов, осведомителями которых по всей видимости также являются лица, желающие свергнуть меня с моей должности и занять мое место. В настоящее время данное уголовное дело готовиться к направлению в суд, но я намерена бороться за справедливость и надеюсь лица, которые занимаются оговором, пытаясь меня отправить за решетку, понесут свое наказание и справедливость восторжествует. Меня разочаровывает вся правоохранительная система, которая на мой взгляд работать не умеет, многое пропуская сквозь пальцы и мимо глаз, именно поэтому и создается впечатление и полная уверенность в том, что авторитетные граждане, которыми являются и мои конкуренты, имеют полный контроль над силовиками и в их руках управление их деятельностью. Я считаю, что уголовное дело, о котором идет речь в источнике «Самарское обозрение», имеет заказной характер», — сообщила госпожа Гасанова. В свою очередь адвокат Галина Милькина, защищающая арбитражного управляющего, рассказала нашему изданию о некоторых деталях уголовного дела. «В данном уголовном деле имеется много неясности, процессуальных нарушений со стороны следственного аппарата, а также имеется и лицо, выдавшее себя за представителя ООО «Московский», которое признало свою причастность к внесению фиктивных сведений в приходно-кассовый ордер в получении возвратных денежных средств от КА «Диадем», а также экспертиза установившая данный факт, но следствие почему-то никак не расценивает данное, на мой взгляд, весомое доказательство непричастности Натальи Гасановой к преступлению, в котором ее обвиняют. В настоящее время мы продолжаем обжаловать действия правоохранительных органов, но пока это не принесло результата. Ответы из надзирающих инстанций носят характер стандартных отписок, никто из силовиков до сих пор по-настоящему не вник в происходящее, в произвол и беспредел, который пытаются узаконить следственные органы, путем направления уголовного дела, возбужденного в отношении непричастного к совершению преступления лица, в суд. До настоящего периода Наталья Владимировна имела безупречную репутацию, входит в десятку лучших управляющих нашей страны, является многодетной матерью и любящей женой. Именно такой ее и представляют себе ее конкуренты, которые решили наложить отпечатки на ее личность, там самым добиться ее дисквалификации с предпринимательского рынка, руками силовиков», — рассказала адвокат в беседе с «ФедералПресс». Тем не менее, официальное расследование по делу завершено, готовится обвинительное заключение. После изучения подозреваемой и ее адвокатом и в случае утверждения обвинительного заключения прокурором — дело направят в суд для рассмотрения по существу. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Самарские следователи начали проверку гибели арбитражного судьи. Судью сбил на дороге легковой автомобиль. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин