ТАСС-ДОСЬЕ. 26 марта 2019 года в Московской области в своем загородном доме был задержан бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов. В 2011-2014 годах он входил в список миллиардеров мира по версии журнала Forbes, в последний раз, в 2014 году, его состояние оценивалось в $1 млрд Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о громких уголовных делах и задержаниях россиян из списка Forbes. В список не включены уголовные дела против бизнесменов, возбужденные до того, как они стали миллиардерами.
Борис Березовский (уголовные дела в РФ с 1999 года о хищениях, отмыванию средств и др.)
Владелец «Автомобильного всероссийского альянса», издательского дома «Коммерсант». Входил в список Forbes в 1997 году и 2007-2009 годах. Самый богатый россиянин в 1997 году ($3 млрд).
18 января 1999 года Генеральная прокуратура возбудила против него уголовное дело в связи с хищением средств авиакомпании «Аэрофлот». 6 апреля того же года Генпрокуратура объявила предпринимателя в розыск по обвинению в незаконном предпринимательстве и легализации средств, приобретенных незаконным путем. 5 ноября 1999 года обвинения по «делу Аэрофлота» с Березовского были сняты, однако 1 ноября 2000 года стало известно, что Генпрокуратура намеревается предъявить повторное обвинение по этому делу. Березовский, находясь за границей, принял решение не возвращаться в Россию и впоследствии получил политическое убежище в Великобритании. В общей сложности в России против него было возбуждено 13 уголовных дел (по отмыванию денег, хищению акций "АвтоВАЗа" и «ЛогоВАЗа», за заведомо ложный донос, незаконное приобретение государственной дачи в поселке Жуковка, призывы к массовым беспорядкам и др.). 29 ноября 2007 года заочно осужден Савеловским судом Москвы на 6 лет лишения свободы (по «делу Аэрофлота»), 26 июня 2009 года заочно осужден судом Красногорска к 13 годам (по делу о хищении свыше 143 млрд неденоминированных рублей у компаний «ЛогоВАЗ» и «АвтоВАЗ»).
Платон Лебедев (РФ, 2003 — мошенничество, неуплата налогов, хищения)
Один из руководителей нефтяной компании ЮКОС. Входил в список Forbes в 2003-2004 гг. с состоянием в 1 — 1,8 млрд долларов. 2 июля 2003 г. был задержан по обвинению в хищениях, мошенничестве и неуплате налогов, связанным с ЮКОСом. 31 мая 2005 г. был приговорен к девяти годам лишения свободы. 30 декабря 2010 г. получил еще 14 лет заключения (с зачетом ранее отбытого срока) за хищение акций «Восточной нефтяной компании». Освобожден 24 января 2014 г. по решению Верховного суда РФ.
Михаил Ходорковский (РФ, 2003 — мошенничество, неуплата налогов, хищения, убийство)
Совладелец ЮКОС. Ходорковский находился в списке Forbes в 1997-2005 годах. Был самым богатым россиянином в 2001-2004 годах, в наибольшую сумму его состояние было оценено в 2004 году — $15 млрд 25 октября 2003 года был арестован по обвинению в хищениях, мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Мещанский районный суд Москвы осудил его на девять лет лишения свободы по семи статьям УК РФ (затем срок был снижен до восьми лет). 30 декабря 2010 года Ходорковский был приговорен к 14 годам заключения по обвинению в хищении акций «Восточной нефтяной компании» в 1998 году (с зачетом ранее отбытого срока; позднее продолжительность срока наказания несколько раз снижалась). 29 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, предприниматель вышел на свободу и уехал за границу. В декабре 2015 года заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтюганска Владимира Петухова в 1998 году.
Леонид Невзлин (РФ, 2004 — мошенничество, неуплата налогов, хищения)
Один из руководителей ЮКОС. В списке Forbes в 2003-2004 годах с состоянием в $1,1 — 2 млрд 15 января 2004 года был объявлен в международный розыск. Первоначально его обвиняли в совершении экономических и налоговых преступлений. Сам Невзлин еще в 2003 году уехал в Израиль. 1 августа 2008 года Мосгорсуд заочно приговорил его к пожизненному заключению за организацию убийств, разбойного нападения, покушений на предпринимателей и должностных лиц. 24 июня 2013 года Симоновский суд Москвы заочно приговорил Невзлина к шести годам заключения за присвоение акций «Восточной нефтяной компании».
Михаил Прохоров (Франция, 2007 — сексуальные отношения с несовершеннолетними)
Владелец фонда ОНЭКСИМ, бывший генеральный директор "Норильского Никеля". В списке Forbes с 2003 года, самый богатый россиянин в рейтинге за 2009 год (наибольшая оценка состояния — $19,5 млрд). 9 января 2007 года был задержан французской полицией на горнолыжном курорте Куршевель вместе с другим руководителями «Норильского никеля» и 16 россиянками. По данным СМИ, против представителей российской корпорации было заведено дело по подозрении в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. 12 января Прохоров, а затем и остальные задержанные были освобождены из-под стражи без предъявления обвинений. Дело было закрыто в августе 2009 года. В своем блоге в социальной сети LiveJournal Прохоров написал, что «удовлетворен его завершением и представленными объяснениями».
Михаил Гуцериев (РФ, 2007 — незаконное предпринимательство, уклонение от налогов)
Владелец "Русснефти". В списке Forbes c 2007 года. Максимальная оценка состояния — $6,7 млрд (2012 и 2016 годах). 4 мая 2007 года СК при МВД предъявил Михаилу Гуцериеву обвинение в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, с него была взята подписка о невыезде, но тот выехал из страны. 6 августа 2007 года предприниматель был объявлен в федеральный, в 24 августа — в международный розыск. В октябре 2008 года Россия направила в Великобританию запрос об экстрадиции экс-главы «Русснефти». Год спустя, осенью 2009 года, решение о заочном аресте Гуцериева было отменено, он был исключен из базы данных розыска Интерпола. 3 апреля 2010 года СК при МВД объявил о прекращении уголовного дела, после чего Гуцериев вернулся в Россию.
Олег Дерипаска и Искандар Махмудов (Испания, 2009 — отмывание денег)
Дерипаска — совладелец, бывший президент компании «Русал». В списке Forbes с 2002 года. Был самый богатым россиянином в 2008 году ($28 млрд). Махмудов — основатель Уральской горно-металлургической компании. В списке Forbes с 2005 года, наибольшее состояние в 2008 году — $11,9 млрд В октябре 2009 года стало известно, что против Дерипаски и Махмудова в Испании возбуждено уголовное дело о причастности к отмыванию средств мафии на сумму в €4 млн, якобы имевшего место в начале 2000-х годов. Все обвинения адвокаты бизнесменов отвергали. В 2011 году материалы дела были переданы Генпрокуратуре РФ. В октябре 2017 года дело в России было прекращено.
Александр Лебедев (РФ, 2011 — хулиганство, побои)
Владелец «Национальной резервной корпорации». В списке Forbes в 2005-2008 и 2010-2012 годах (наибольшее состояние в 2007 году — $3,7 млрд). 26 сентября 2012 года СК РФ предъявил Лебедеву обвинение по делу о драке с бизнесменом Сергеем Полонским на съемках телепрограммы «НТВшники» в 2011 году. Лебедев обвинялся в хулиганстве и нанесении побоев по мотивам политической ненависти. 2 июля 2013 года он был признан виновным и приговорен к 150 часам исправительных работ.
Сергей Пугачев (РФ, 2012; Великобритания — хищение, 2016 — неуважение к суду)
Бенефициар "Объединенной промышленной корпорации", бывший совладелец Межпромбанка. В списке Forbes появился один раз в 2008 году ($2 млрд). 16 декабря 2012 года был объявлен в розыск по делу о хищении более 28 млрд руб., выделенных осенью 2008 года. Центробанком Межпромбанку в 2002 года в виде беззалоговых кредитов. 23 апреля 2014 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Пугачева 75 млрд руб. В том же году в Великобритании были заморожены активы Пугачева, но сам он уехал из этой страны во Францию, где скрывается до сих пор. Также является фигурантом других уголовных дел в России (в злоупотреблениях при выдаче кредита) и Великобритании (неуважении к суду — приговорен по нему к двум годам тюрьмы в 2016 году).
Сергей Полонский (Камбоджа, 2012 — побои, нарушение иммиграционного законодательства; РФ, 2013 — мошенничество, 2014 — хищение)
Основатель девелоперской компании «Миракс». В списке Forbes был в 2008 году ($1,2 млрд). В декабре 2012 года был арестован в Камбодже по обвинению в причинении вреда здоровью и незаконном удержании людей. В апреле 2013 года был отпущен из тюрьмы под подписку о невыезде. 14 июня 2013 года в России ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве при строительстве жилого комплекса в Москве «Кутузовская миля». Тогда же он был объявлен в международный розыск. 20 марта 2014 года в России против него было возбуждено еще одно уголовное дело — по факту хищения 256 млн руб. у дольщиков другого московского жилого комплекса, «Рублевская Ривьера». 15 мая 2015 года Сергей Полонский был арестован камбоджийской полицией на собственной яхте близ г. Сиануквиль за нарушение миграционного законодательства и 17 мая экстрадирован в Россию. 12 июля 2017 года Пресненский суд Москвы приговорил Сергея Полонского к 5 годам колонии общего режима и освободил его от наказания в связи с истечением срока давности по делу.
Сулейман Керимов (Белоруссия, 2013 — злоупотребление полномочиями; Франция, 2017 — неуплата налогов)
Российский сенатор, в прошлом — совладелец "ПИК", "Уралкалия". В списке Forbes с 2006 года (максимальная оценка состояния — $17,5 млрд). В сентябре 2013 года был обвинен в Белоруссии в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. По мнению правоохранительных органов, Керимов нанес крупный ущерб «Беларуськалию». Интерпол принимать заявление на его розыск отказался.
В ночь на 21 ноября 2017 года российский сенатор был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту г. Ниццы по подозрению в уклонении от уплаты налогов. 28 июня 2018 года обвинения, выдвинутые против Сулеймана Керимова, были сняты. 20 марта 2019 года стало известно, что прокуратура Ниццы начала новое расследование в отношении Керимова по подозрению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Глеб Фетисов (РФ, 2014 — мошенничество)
Бывший владелец кредитной организации "Мой банк". В списке Forbes с 2007 года. Наибольшее состояние в 2008 году — $3,9 млрд В феврале 2014 года был арестован по обвинению в мошенничестве — выводу 6,5 млрд руб. из обанкроченного «Моего банка». Был отпущен на свободу в августе 2015 года после того, как расплатился с кредиторами банка. Следствие по его делу было завершено, но до суда не дошло.
Алексей Семин (РФ, 2014 — несоблюдение правил пожарной безопасности)
Совладелец инвестгруппы ASG. В списке Forbes в 2014 года — $1,15 млрд В марте 2014 года был объявлен в розыск по ряду обвинений, связанных с пожаром в казанском ТЦ «Адмирал», произошедшего в том же месяце (тогда погибли 19 человек). Обвинения в свой адрес Семин отрицал, заявляя, что не являлся главным владельцем ТЦ и не мог отвечать за пожарную безопасность в нем. В феврале 2016 года обвинения против него были сняты.
Владимир Евтушенков и Урал Рахимов (РФ, 2014 — отмывание денег)
Евтушенков — владелец АФК «Система». В списке Forbes с 2003 года (наибольшее состояние — в 2008 году, $10 млрд). Урал Рахимов — бывший глава "Башнефти". Появлялся в списке Forbes в 2007 и 2010 годах с состоянием в $2 и 1,2 млрд соответственно. В апреле 2014 года в отношении Рахимова было возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении и отмывании средств при приватизации «Башнефти» и других предприятиях ТЭК Башкирии. 16 сентября 2014 года по этому же делу под домашний арест был помещен Владимир Евтушенко — ему были предъявлены обвинения в легализации имущества, приобретенного преступным путем. 17 декабря 2014 года, после того, как «Башнефть» была возвращена в государственную собственность, Евтушенков отпущен из-под домашнего ареста, 18 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение против бизнесмена снято. Рахимов находится в международном розыске.
Дмитрий Каменщик (РФ, 2016 — предоставление услуг с нарушением правил безопасности)
Совладелец аэропорт «Домодедово». В списке Forbes с 2011 года. Наибольшая оценка состояния — $3,6 млрд (2017 год). В феврале 2016 года был задержан по делу, связанному с терактом в аэропорту, произошедшем 24 января 2011 года. Обвинялся в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Пробыл под домашним арестом полгода. Освобожден вскоре после того, как «Домодедово» согласилось выплатить компенсации потерпевшим в результате теракта.
Шалва Чигиринский (США, 2016 — незаконные контакты с несовершеннолетними)
Экс-совладелец нефтяной компании Sibir Energy и девелоперской компании Russian Land. В списке Forbes в 2007-2008 гг. с состоянием до 2,3 млрд долларов. 17 марта 2016 г. арестован в США в шт. Коннектикут по обвинению за незаконные контакты с несовершеннолетним лицом и «риск причинения телесных повреждений». Был отпущен под залог в 50 тыс. долларов. Дело явилось следствием конфликта Чигиринского с бывшей супругой Татьяной Панченковой: они оспаривали право воспитания дочерей. 6 февраля 2017 г. все обвинения против Чигиринского были сняты.
Зиявудин Магомедов (РФ, 2018 — хищение, мошенничество, организация преступного сообщества)
Совладелец группы «Сумма». В списке Forbes в 2014 и 2017-2018 годах с состоянием до $1,4 млрд 31 марта 2018 года был арестован вместе с братом Магомедом Магомедовым и рядом других лиц по фактам хищений 2,5 млрд руб. бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 210, части 4 статьи 159 и части 4 статьи 160 УК ("организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества"). В ноябре 2018 года стало известно, что против Зиявудина Магомедова выдвинуто еще одно обвинение: в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороге Чуйский тракт. В настоящее время Магомедов остается под следствием.
Дмитрий Рыболовлев (Монако, 2018 — взяточничество)
Бывший владелец «Уралкалия». В списке Forbes с 2006 года, наибольшая оценка состояния — $12,8 млрд (2008 год). 6 ноября 2018 года задержан в Монако местной полицией, на следующий день был отпущен на свободу после предъявления обвинений в коррупции. Он проходит по делу о подкупе министра юстиции княжества Филиппа Нармино в 2017 году. По данным следствия, Рыболовлев с помощью подарков пытался направить в выгодное для себя русло тяжбу со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье. Суть судебного спора между ними заключалась в том, что Рыболовлев обвинял Бувье в завышении цен на картины, из-за чего тот якобы потерял €1 млрд Бувье со своей стороны заявил тогда же о «сговоре» Рыболовлева с юстицией Монако. Следствие по этому делу продолжается.
